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以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是:()
多选题
以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是:()
A. 大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成,含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。
B. 大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入
C. 反洗钱监控系统是我行自行开发的专门用于采集
D. 以上描述的都不正确。
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以下对大额交易和可疑交易的说法正确的是()
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向()报送大额和可疑交易报告。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。判断对错
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应分别提交大额交易报告和可疑交易报告()
对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易,分别提交大额交易报告和可疑交易报告()
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易,金融机构应当()提交大额交易报告和可疑交易报告()。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,可只报告可疑交易报告。
金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表,提供——的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件()。
根据《金融机构大额报告和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需要提交可疑交易报告()
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下说法错误的是()。(1)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告(2)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需提交可疑交易报告(3)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告(4)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构只需提交其中一项大额交易报告
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交大额交易报告和可疑交易报告()
我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体()
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需要提交可疑交易报告()
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告()
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告()
根据《安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易报告操作规程》,大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存()
一级支行及以下营业机构应有承担大额交易和可疑交易报告相关工作,负责对异常线索开展尽职调查、大额交易和可疑交易报告手工录入和信息补正等工作()
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪些大额交易应由银行机构报告()
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
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