登录/
注册
下载APP
帮助中心
首页
考试
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
在跨境资金支付报文筛查中,对于存在以下哪些异常情况的客户,严禁办理跨境资金支付业务,并应开展加强型尽职调查和其他相应的风险管控措施()
多选题
在跨境资金支付报文筛查中,对于存在以下哪些异常情况的客户,严禁办理跨境资金支付业务,并应开展加强型尽职调查和其他相应的风险管控措施()
A. 修改、掩饰、删除支付信息
B. 故意使用中文或其他语言首字母大写
C. 重复提交被冻结或拒绝的交易
D. 故意规避银行的名单筛查政策和流程
查看答案
该试题由用户159****54提供
查看答案人数:17522
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户159****54提供
查看答案人数:17523
如遇到问题请
联系客服
搜索
热门试题
用电异常情况有哪些?
孕妇常见哪些异常情况?
下列哪些属于异常情况()
哪些情况属于为特大异常情况?
检测/校准过程中的异常情况有哪些
下记哪些属于作业异常情况()
对于账户出现突发的大额资金划转、资金往来交易频繁等特殊异常情况要采取对账()
网络报文记录及分析装置异常情况下采集接口可以对外发送“装置告警”报文()
破土作业人员发现塌方等异常情况时应认真观察异常情况。
哪些是婴儿大小便的异常情况?
以下各组情形都属于区域巡逻中异常情况的是()
中骨盆平面狭窄时,主要导致以下哪种异常情况
运行中电流互感器可能出现哪些异常情况?如何判断?
总行和一级分行相关部门应于收到《制裁名单筛查预警审核处理单(跨境资金支付报文)》个工作日内组织完成尽职调查()
高危妊娠筛查评估次数:每位孕妇应在()分别进行一次风险评估;从未产检的临产孕产妇,首诊医师必须进行风险筛查评估,发现异常情况随时记录。
运行中发现哪些异常情况时必须紧急停机()
自动装置的异常情况主要有哪些?
在巡逻勤务中,以下不属于异常情况的是()。
在巡逻勤务中,以下不属于异常情况的是( )。
在巡逻勤务中,以下不属于异常情况的是()
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
账号登录
短信登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了