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实施反洗钱行政处罚的法律法规和规章依据不应包括()
单选题
实施反洗钱行政处罚的法律法规和规章依据不应包括()
A. 反洗钱法
B. 刑法
C. 金融机构反洗钱规定
D. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
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金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容必须全面反映反洗钱法律法规及行政规章的要求。
金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容必须全面反映反洗钱法律法规及行政规章的要求。
《行政处罚法》规定,法律、法规授权的()可以在法定授权范围内实施行政处罚。
根据《行政处罚法》的规定,行政处罚的设定和实施行政处罚必须以()为依据
根据行政处罚法规定,法律规定的其他种类的行政处罚()
行政处罚法规定()。
行政处罚法规定的行政处罚种类有()
行政处罚法规定的行政处罚种类有()
行政处罚法规定的行政处罚种类有()。
制作行政处罚法律文书,要依据()。
行政处罚的设定、实施和执行,适用行政处罚法。
行政处罚的实施机关是行政机关和法律法规授权的组织()
金融机构反洗钱的具体操作规程可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。()
金融机构反洗钱的具体操作规程可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格()
反洗钱行政处罚的对象是()
根据行政处罚法规定:()可以设定各种行政处罚。
行政处罚法规定,规范性文件行政处罚()
行政处罚法规定的财产罚包括()
根据行政处罚法规定,受委托实施行政处罚权的社会组织不得委托()实施行政处罚。
公民、法人或者其他组织违反行政管理秩序的行为,应当给予行政处罚的,依照《行政处罚法》由法律、法规或者规章规定,并由行政机关依照本法规定的程序实施,(),行政处罚无效。
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