农商行为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证|件，登记客户身份基本信息，并留存（）

对不在本机构开立账户和客户提供现金汇款、票据兑付等一次性金融服务且金额单笔（含）以上的，应当核对、核查、复印客户的有效身份证件或者其他身份证明文件（） 根据《广东华兴银行出纳基本制度》，对未在我行开立账户的客户提供外币现钞兑换、现金汇款、票据兑付等一次性金融服务，应提供资料（） 一次性金融服务是指为不在本银行机构开立账户的客户提供（）等一次性金融服务。 为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，进行客户身份识别的要点包括（） 未在农业银行开立账户的客户办理（）、（）现金存款业务，应参照一次性现金汇款业务规定操作要求处理。 为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币以上需要进行初次识别（） 一次性金融服务,是指为不在我行开立账户的客户提供等服务（） 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币以上或者外币等值以上的，应当识别客户身份。( ) 出现以下情形须进行客户及其受益所有人身份识别：为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币元以上或者外币等值以上的（） 办理西联汇款业务时，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款且交易金额单笔在外币等值（）美元以上的，应当留存有效身份证件的复印件。 为不在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币以上、外币等值美元以上的，应当识别客户身份（） 为不在本机构开立账户的客户办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上的业务：应当（） 根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第七条，一次性金融服务是指，在以开立账户方式与客户建立业务关系时，为不在本机构开立账户的客户提供的以下服务：（） 一次性金融服务是指，为不在本镊行机构开立账户的客户提供（）一次性金融服务。 柜员为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应会同（）或总会计通过反洗钱监测分析系统的监控名单查询功能进行实时查询，并打印查询结果做该业务凭证附件留存备查 农商银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件（） 为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡（折）存款等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币以上的，须进行客户身份初次识别（） 政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值美元以上的，应当识别客户身份（） 政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元以上的，应当识别客户身份（） 一次性金融服务是指：为不在本银行机构开立账户的客户提供以下哪些方面的一次性金融服务。