对不在本机构开立账户和客户提供现金汇款、票据兑付等一次性金融服务且金额单笔（含）以上的，应当核对、核查、复印客户的有效身份证件或者其他身份证明文件（）

为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币以上需要进行初次识别（） 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币以上或者外币等值以上的，应当识别客户身份。( ) 为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，进行客户身份识别的要点包括（） 出现以下情形须进行客户及其受益所有人身份识别：为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币元以上或者外币等值以上的（） 为不在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币以上、外币等值美元以上的，应当识别客户身份（） 为不在本机构开立账户的客户办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上的业务：应当（） 柜员为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应会同（）或总会计通过反洗钱监测分析系统的监控名单查询功能进行实时查询，并打印查询结果做该业务凭证附件留存备查 为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡（折）存款等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币以上的，须进行客户身份初次识别（） 为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币万元以上或者外币等值美元以上的，需对客户进行身份信息识别（） 政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元以上的，应当识别客户身份（） 政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值美元以上的，应当识别客户身份（） 为不在本行开立账户的客户提供现金无卡存款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额达到监管规定限额的，应当识别客户身份（） 一次性现金汇款和票据兑付初次识别过程中，不在我行开立账户的客户办理交易金额单笔人民币万元（含）以上的现金汇款和票据兑付，应登记客户姓名、有效身份证件或身份证明文件的种类、号码、住所地或单位地址等信息（） 为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，只需核对并联网核查客户的有效身份证件或其他身份证明文件（） 个人客户不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡（折）存款等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币万元（含）以上的情形，须进行客户身份初次识别（） 办理西联汇款业务时，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款且交易金额单笔在外币等值（）美元以上的，应当留存有效身份证件的复印件。 为不在我行开立账户的客户办理交易金额单笔人民币1万元（含）以上的现金汇款和票据兑付，登记客户姓名、有效身份证件号码即可（） 为不在本机构开立对公账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值美元以上的，须进行客户及其受益所有人身份识别（） 根据《中华人民共和国反洗钱法》，银行为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，首先应进行（ ）。 为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币元以上或者外币等值美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件（）