有关客户控股股东和实际控制人的客户身份识别要求，对境内的国家机关和国有企业不适用。

如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员,金融机构应按照《身份识别办法》中有关( )的客户身份识别要求,履行勤勉尽职义务。 客户身份识别是指了解客户本人的真实身份，包括了解实际控制客户的自然人、交易的实际受益人以及客户的交易目的、交易性质、资金来源和用途等信息（） 如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，金融机构应按照《身份识别办法》中有关的客户身份识别要求，履行勤勉尽职义务。---法律合规部（） 客户为外国政要或客户的控股股东或实际控制人、实际受益人为外国政要的可评定为（）。 我行对非自然人客户身份识别要求包括（） 农村商业银行要按照监管部门要求，加强对股东和实际控制人的管理，穿透识别出资人并明确实际股东身份。对关联股东，要合并计算持股比例；对实际控制人，要确保其公开透明（） 完整的客户身份识别制度只要求义务主体了解客户的真实身份，不需要了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及实际控制客户的自然人等信息（） 狭义的客户身份识别，将金融机构审查、核实、确认、限制与排除客户、实际受益人、实际控制人真实身份的时间限定在开立账户时。 个人客户身份识别业务包括客户身份识别和客户身份资料保存。 简述客户身份识别的概念，及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。 控股股东、实际控制人对（）负有诚信义务。 对哪些自然人客户应开展特别客户身份识别（） 办理漫游汇款业务应遵循反洗钱有关规定，对规定的业务场景开展客户身份识别、留存客户身份资料和登记客户身份基本信息。自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）。 办理漫游汇款业务应遵循反洗钱有关规定，对规定的业务场景开展客户身份识别、留存客户身份资料和登记客户身份基本信息。自然人客户的身份基本信息包括客户的（） 控股股东、实际控制人不得（）。 除政府机关和事业单位外，机构客户办理新开户时，应提供控股股东或者实际控制人说明书及其证照复印件，若没有控股股东或实际控制人的，也须提供相关说明（） 除政府机关外，机构客户办理新开户时，应提供控股股东或者实际控制人说明书及其证照复印件，若没有控股股东或实际控制人的，也须提供相关说明（） 金融机构进行客户身份识别时可向和核实客户的有关身份信息（） 对下列哪些外国人员，金融机构应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中有关“外国政要”的客户身份识别要求，履行勤勉尽职义务（） 银行在审查客户身份及背景时，必要时也可对客户的交易对手、交易实际受益人、相关关联方、法人/股东的身份进行识别（）