热门试题
验印通过后，系统进行反洗钱检查、若反洗钱检查不通过转前台网点进行人工反洗钱（）
派驻业务经理需监督网点对工作是否合规（）
派驻业务经理需检查本网点MAP系统内部对账（）
以下（）银行卡业务应对客户进行反洗钱身份识别
柜台经理应按月负责对本网点挂失解挂及冻结解、反洗钱工作、批量代发业务、同城票交及全国支票影像交换业务、会计核算、会计档案及登记簿管理等业务进行检查（）
以下哪些银行卡业务应对客户进行反洗钱身份识别（）
业务经理担任智能柜台审核角色时，根据相关制度及反洗钱要求,对客户交易意愿的真实性进行再次核实（）
对代办的个人大额交易，派驻业务经理应抽查是否进行了电话核实,如认为经办或复核人员核实不到位，派驻业务经理也可进行的电话核实（）
我行反洗钱工作平台中需要各网点反洗钱工作平台审核岗人员处理的数据包括（）
派驻业务经理应监控对公保证金账户是否按照质押协议约定进行开户（）
业务经理担任智能柜台审核角色时，根据相关制度及反洗钱要求，对客户身份信息和交易信息的（）
营业中派驻业务经理进行业务处理督导时，在业务处理阶段的履职内容包括（）
派驻业务经理每周监控（）
派驻业务经理需监督（）
知悉反洗钱工作信息的行内人员主要是总分行合规条线和分行业务处理中心反洗钱岗位、分管行领导、部门负责人和反洗钱联络员、网点主管/副主管。
按照人民银行反洗钱工作的相关规定反洗钱可疑预警处理应在（）个工作日内完成。
业务经理通过对派驻机构业务运行进行（），保障派驻机构的正常运营。
开户网点收到分行发送的“异常账户通知单”后，应于个工作日内形成异常情况处理结果，填写“异常账户处理结果反馈单”（）
派驻业务经理应定期进行信用卡保证金账实的核对，核对频率每月不得少于（）
我行个人理财业务反洗钱管理应严格按照监管要求与我行反洗钱内控制度统一执行，包括但不限于（）
