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某公司的下列行为中,属于银行卡特约商户风险事件的有( )。
多选题
某公司的下列行为中,属于银行卡特约商户风险事件的有( )。
A. .银行卡套现
B. .欺诈
C. .泄露持卡人账户信息
D. .移机
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银联直联银行卡特约商户不可使用Ⅱ类户作为收单账户()
当商户签约成为银行卡特约商户时就已承诺接受银行卡,并向刷卡者收取一定比例手续费 。( )
折扣型特约商户、辅助型特约商户、叠加型特约商户、深化型特约商户都属于国寿鹤卡特约商户的类型。()
收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、洗钱等风险事件的,应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停银行卡交易或收回受理终端(关闭网络支付接口)等措施。( )
收单机构发现特约商户发生疑似银行卡等风险事件的,应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停银行卡交易等措施,并承担因未采取措施导致的风险损失责任。---网络金融部()
下列各项中,属于银行卡收单业务风险事件的有()
某汽车销售公司甲公司因业务发展需要向开户银行 P 银行申请加入银行卡特约商户,P 银行在对其提交的申请资料审查后,双方于 2018 年 6 月 9 日签订银行卡受理协议,约定 P 银行按照交易金额的 0.25%,单笔 10 元封顶的标准收取结算手续费。2019 年 6 月12 日,客户王某在甲公司通过 P 银行布放的 POS 机用 2 张带有银联标识的信用卡分别刷卡消费 80 000 元和 2000 元。2019 年 8 月,P 银行根据评级制度进行风险评级,认定甲公司为风险等级较高的特约商户。2019 年 9月,P 银行发现甲公司发生风险事件,遂采取相应措施。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。甲公司的下列行为中,属于银行卡特约商户风险事件的是( )。
某汽车销售公司甲公司因业务发展需要向开户银行 P 银行申请加入银行卡特约商户, P 银行在对其提交的申请资料审查后,双方于 2014 年 6 月 9 日签订银行卡受理协议,约定 P 银行按照交易金额的 1.25% 、单笔 80 元封顶的标准收取结算手续费。2015 年 6 月 12 日,客户王某在甲公司通过 P 银行布放的 POS 机用 2 张带有银联标识的信用卡分别刷卡消费 80000 元和 2000 元。2015 年 8 月, P 银行根据评级制度进行风险评级,认定甲公司为风险等级较高的特约商户。2015 年 9 月, P 银行发现甲公司发生风险事件,遂采取相应措施。要求:根据上述材料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。甲公司的下列行为中,属于银行卡特约商户风险事件的是 ( ) 。
(2016年真题)某汽车销售公司甲公司因业务发展需要向开户银行 P 银行申请加入银行卡特约商户, P 银行在对其提交的申请资料审查后,双方于 2014 年 6 月 9 日签订银行卡受理协议,约定 P 银行按照交易金额的 1.25 %、单笔 80 元封顶的标准收取结算手续费。2015 年 6 月 12 日,客户王某在甲公司通过 P 银行布放的 POS 机用 2 张带有银联标识的信用卡分别刷卡消费 80000 元和 2000 元。2015 年 8 月, P 银行根据评级制度进行风险评级,认定甲公司为风险等级较高的特约商户。2015 年 9 月, P 银行发现甲公司发生风险事件,遂采取相应措施。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。甲公司的下列行为中,属于银行卡特约商户风险事件的是( )。
收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、洗钱、欺诈、移机、留存或泄露持卡人账户信息等风险事件时,应当对特约商户采取的措施包括()
经办行应加强对惠农卡特约商户()的管理,有效防范农户贷款资金被挪用等交易风险。
下列属于中国境内人民币卡特约商户编号格式组成部分的有()
特约商户培训是指对特约商户相关人员开展的银行卡受理知识的培训。
收单业务是指与特约商户签订银行卡受理协议,在特约商户按约定受理银行卡并与持卡人达成交易后,为特约商户提供交易资金结算服务的行为()
银联卡特约商户应承担哪些费用()。
在银行卡业务运作中,特约商户的拓展是谁的职责()
特约商户有疑似行为的,收单机构可暂停其银行卡交易()
银行卡收单业务特约商户按照属地管理原则。
银行卡收单业务特约商户按照属地管理原则()
根据银行卡业务管理的相关规定,收单机构发现特约商户发生疑似信用卡套现、洗钱、欺诈、移机、留存或泄露持卡人信息等风险事件的,应当对特约商户采取的措施有()
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