义务机构必须在建立业务关系或办理规定金额以上的一次性业务之前，完成客户及其受益所有人的身份核实工作（）

在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当遵循“风险为本”原则，针对具有不同洗钱风险的客户、业务关系或交易，采取相应的控制措施（） 银行在与客户建立业务关系或向客户提供规定的一次性金融服务时，应履行客户身份识别义务（） 在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，金融机构应当进行客户身份识别 在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，金融机构应当进行客户身份识别（） 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）、（）、（）等一次性金融服务时，应按照要求客户出示真实有效的（）或者其他身份证明文件，并进行核对 营业网点与对公客户（包括商务卡持卡人）建立业务关系或办理相关业务时应进行一次性或持续的（） 客户身份识别是指工商银行营业机构在与客户建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,核对并登记客户的身份信息。（） 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记（） 在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，银行应当进行客户身份识别。 在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，银行应当进行客户身份识别。 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行( )。 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其它身份证明文件，进行核对并登记（） 根据《反洗钱法》的规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行（）并登记。 《反洗钱法》规定，在与金融机构建立业务关系或者一次性业务时，应提供有效身份证明文件（） 为客户办理规定金额以上一次性金融服务时，应采取的客户身份识别措施包括（） 《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记（） 对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的10天内划分其风险等级（） 对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的10天内划分其风险等级。（） 对于新建立业务关系客户，各级机构应在建立业务关系后（）个工作日内，完成风险等级划分评定工作。 对于新建立业务关系的客户，营业机构应在与客户建立业务关系后7个工作日内划分其风险等级（）