为客户办理规定金额以上一次性金融服务时，应采取的客户身份识别措施包括（）

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当什么 为境内对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系的，若有代理人，需要提供的客户身份证明文件包括（） 为境内对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和开立账户等方式建立业务关系的，若有代理人，需要提供的客户身份证明文件包括（） “一次性金融交易客户身份识别登记簿”用于登记为未在我行开立账户的客户提供一次性金融服务等情况，具体包括办理等一次性金融服务（） 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，为客户办理“一次性金融交易”，应当（）。 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的,进行核对并登记（） 金融机构和从事汇总业务的机构为不在本机构开立账户的客户办理一次性金融服务且交易金额等值美元以上的，应当识别客户身份（法律合规部）（） 在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当遵循“风险为本”原则，针对具有不同洗钱风险的客户、业务关系或交易，采取相应的控制措施（） 金融机构为客户提供以下哪些一次性金融服务时（规定金额以上），应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记（） 客户提供虚假的开户资料的情形，营业网点应拒绝为客户办理开户、一次性金融服务、开立保管箱或建立其他业务关系（） 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）、（）、（）等一次性金融服务时，应按照要求客户出示真实有效的（）或者其他身份证明文件，并进行核对 银行业金融机构为不在本机构的客户提供一次性金融服务时，交易金额在多少以上的，应当进行客户身份识别 建立业务关系时的客户身份识别：各机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,应要求客户出示真实有效的身份证件或其他身份证明文件（） 银行应对下列交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别（） 一次性金融服务识别客户身份要点包括（） 银行在与客户建立业务关系或向客户提供规定的一次性金融服务时，应履行客户身份识别义务（） 一次性金融服务是指为不在本银行机构开立账户的客户提供（）等一次性金融服务。 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记（） 客户身份识别是指工商银行营业机构在与客户建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,核对并登记客户的身份信息。（） 一次性金融服务是指，为不在本镊行机构开立账户的客户提供（）一次性金融服务。