多选题

以下属于专门的反洗钱国际组织的是()

A. 金融行动特别工作组
B. 埃格蒙特集团
C. 国际刑警组织
D. 沃尔夫斯堡集团
E. 离岸银行业监管集团

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下列不具有反洗钱功能的综合性国际组织是() 反洗钱信息中心根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料() 国务院反洗钱行政主管部门根据()授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。 中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、()和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。 反洗钱国际组织及许多国家都将反恐怖融资纳入反洗钱工作范畴,下面关于恐怖融资的表述不正确的是( ) 反洗钱国际组织及许多国家都将反恐怖融资纳入反洗钱工作范畴,下面关于恐怖融资的表述不正确的是()   《反洗钱法》规定,()可以根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作 在国际反洗钱标准制定中,主要的标准制定者包括哪些国际组织() 专业反洗钱国际组织中,最具影响力的核心组织是FATF,它的中文简称是:() 专业反洗钱国际组织中,最具影响力的核心组织是FATF ,它的中文简称是() 以下属于反洗钱保障性义务的有() 国际反洗钱组织主要包括()。 金融行动特别工作组(FATF)是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织() 保险公司、保险资产管理公司应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构,组织开展反洗钱工作。指定内设机构组织开展反洗钱工作的,应当设立反洗钱岗位() 反洗钱主管部门设立专门工作团队,牵头组织实施全行反洗钱日常管理工作,建立反洗钱工作协调机制,主要承担以下职责() 以下属于反洗钱客户身份识别管理环节的是() 《中华人民共和国反洗钱法》规定,根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料() ( )是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一。 以下属于银监会的反洗钱监管主要职责的是() 以下属于总行反洗钱领导小组应履行的职责是()。
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