银行为自然人办理境外汇入款业务，单笔或累计等值2000美元以上的汇入款，应审查（）

银行等为自然人客户办理人民币单笔（ ）以上或者外币等值（ ）以上现金存取业务，应当识别客户身份。 银行等为自然人客户办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）以上现金存取业务，应当识别客户身份。   境外法人或自然人为筹建外商投资企业汇入的外汇可以开立（）. 银行等为自然人客户办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）以上的现金存取业务，应当识别客户身份。 接收境外汇入款的银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。   接收境外汇入款的境内机构，应当获取汇款人的（） 接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，境内金融机构可登记资金汇入地名称。 金融机构接收境外汇入款时，如境外汇款人住所不明确，可登记（）。 营业机构对交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值以上的个人外汇跨境交易，需上报大额交易报告（） 个人向外汇储蓄账户存入外币现钞，单笔或当日累计等值（）美元以下的，可以在银行直接办理。 自然人通过银行机构利用现金或转账方式向境外汇款1万美元，则办理业务的银行机构需将此交易作为大额交易上报（） 法律合规部◆接收境外汇入款的银行机构，发现缺失的，应要求境外机构补充（） 接收境外汇入款的银行机构，发现缺失的，应要求境外机构补充。---法律合规部（） 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（含）以上或者外币等值（含）以上的款项划转（） 为对公客户办理接收境外汇入款业务时，发现汇款人（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外金融机构补充。 外汇储蓄账户内外汇汇出境外当日累计等值（），须凭本人有效身份证件在银行办理 手机银行单笔或当日累计汇款超过等值的，系统提示前往柜台办理（） 以转账、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易，其中，个人当天单笔或累计等值外汇10万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇50万美元以上，属大额外汇资金交易（） 以转账、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易，其中，个人当天单笔或累计等值外汇10万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇50万美元以上，属大额外汇资金交易（） 为对公客户办理接收境外汇入款业务时，发现（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外金融机构补充。