对于因合规原因被以上退汇的个人客户，各行要对客户开展加强型尽职调查，除业务系统联动筛查外，经办行需在ＬＮ系统中对相关业务信息进行手工筛查（）

对同一客户确认因涉及洗钱及制裁风险被连续退汇（ ）次及以上的， 业务经办机构应对客户开展加强型尽职调查， 不再为其办理相关跨境汇款业务。 集团客户合规销售排查范围（） 从业人员依法合规为客户提供个人理财服务的基本保障是( )。 从业人员依法合规为客户提供个人理财服务的基本保障是（　　）。 对同一客户确认因涉及洗钱及制裁风险被连续退汇两次及以上的，业务经办机构应对客户开展加强型尽职调查，不再为其办理相关跨境汇款业务（） 期货公司会员应当持续开展风险教育，加强客户交易行为的合法合规性管理。 各行在开展贸易项下客户主体风险参与业务时，对于异地客户（跨本行）应审慎办理。为异地客户办理风险参与业务，须先行报（）审核同意。 对于跨境业务汇入款，存在情形，由业务机构根据退回原因和客户沟通情况决定是否退汇（） 《银行业金融机构案防评估办法》（银监办发【2013】258号）规定，各行一线员工（综合柜员、客户经理）案防合规培训率应达到（）以上 以下属于对外资银行客户开展反洗钱合规审核的内容的是（）。 怎样审计限制客户认定的合规性？ 客户洗钱风险分类标准。（法律合规部）（） 内控合规监督部根据我行风险监控模型生成客户风险排查线索，提请相关部门开展客户尽职调查，根据客户部门反馈的尽职调查结果开展可疑交易（） 对同一客户原则上只能重组（），客户经理及相关人员要对重组事项和贷款资料的真实性负责，审查、审批人员要对贷款的合规性负责。 IT系统应用-VIP客户因信用额度不足、因特殊情况无法交纳话费而欠费或因合约计划违约等原因被停机时，由客户发起请求，为其提供服务（） 有权对各行个人信用报告查询的合法、合规性进行检查（） 对于跨境业务汇入款（含跨境外币汇款和跨境人民币汇款）、或，由业务机构根据退汇原因和客户沟通情况决定是否退汇（） 为确保对账程序的合规性和对账资料的真实性，各行应要求客户在对账单回执上加盖（）后返回银行。 办理个人账户信息查询，必须根据客户申请或者有权机关执法要求进行合规查询，妥善保管客户账户资料（） 严格按照监管要求履行尽职调查流程，对于客户不提供有效声明文件或者合理解释的不得开展（）业务等，确保各项业务合规。