热门试题
各行洗钱风险自评估应遵循以下原则（）
洗钱风险评估及客户分类应遵循以下原则：
发生以下哪些情况时,应开展产品洗钱风险评估（）
客户洗钱风险评估及分类工作应当遵循以下原则（）
反洗钱信息系统应该支持支持洗钱风险评估，包括业务洗钱风险评估和客户洗钱风险分类管理（）
《辽宁省农村信用社洗钱风险评估暂行办法》中规定：洗钱风险评估内容中的产品／客户评估：包括金融机构细分市场风险、风险识别与测量、风险管理（）
洗钱风险评估包括评估（）
产品洗钱风险评估是指根据产品属性和服务特点，结合产品具体使用和运行情况，通过与分析，合理确定产品的洗钱风险等级并进行动态调整，以优化反洗钱资源配置的洗钱风险管理活动（）
保险机构可以开展专门的洗钱风险评估，也可将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。
保险机构可以开展专门的洗钱风险评估，也可将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架（）
根据洗钱风险自评估综合得分情况，按照洗钱风险从低到高，我行洗钱风险自评估等级分为等级（）
产品洗钱风险评估内容除现金关联程度、流动性，还包括（）。
中国农业银行产品洗钱和恐怖融资风险评估管理办法所称产品洗钱风险，是指农业银行开发的产品、提供的服务被不法分子利用进行洗钱或恐怖融资活动的风险。
根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，防范新产品开发和实施中的洗钱风险，在设计、开发、审批和实施新产品过程中，建立洗钱风险论证、评估程序，定期（）新产品潜在洗钱风险。
反洗钱业务部门负责将新产品、新业务、新系统的洗钱风险评估情况向（）报告
本行产品洗钱评估遵循（）
产品按其洗钱风险程度根据风险评估得分划分为高、中高、中、中低、低五个等级（）
洗钱风险管理工作基本原则中，（ ）是指证券公司应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源，在洗钱风险较高的领域采取强化的反洗钱措施，在洗钱风险较低的领域采取简洁的反洗钱措施。
（）牵头制定客户洗钱风险分类整体实施策略及方案，建立洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，管理和设定全行客户洗钱风险评估指标
一级分行个人信贷业务部门在向同级反洗钱主管部门提交新产品上线会签报告时，须一并提交《产品洗钱风险等级评估表》、产品洗钱风险评估报告和有关评估资料信息等，无需将相关资料发送至总行个人信贷部反洗钱主管处室和业务处室报备（）
