根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，防范新产品开发和实施中的洗钱风险，在设计、开发、审批和实施新产品过程中，建立洗钱风险论证、评估程序，定期（）新产品潜在洗钱风险。

规定各行社反洗钱管理部门必须配备反洗钱专岗人员，并根据业务规模、分支机构数量等因素，结合地域反洗钱形势，合理确定配备人数。原则上存款规模200亿（含）以上的行社，应至少配备名专岗人员。各业务条线和分支机构应确定至少名反洗钱工作联络员（） 中国银行业监督管理委员会应指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测。 《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确，一级分行风险管理部负责做好辖内机构反洗钱工作的舆情监测，防范反洗钱相关的声誉风险（） 根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，各一级支行履行以下反洗钱职责（）。 根据《关于进一步加强煤矿瓦斯防治工作的若干意见》要求，矿井一律不得降低瓦斯等级（） 《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定反洗钱管理部门专岗人员接到可疑交易报告后，应立即组织可疑交易分析调查，有合理理由认为客户具有洗钱嫌疑的，应在交易发生后的（）个工作日内，在反洗钱工作平台中人工新增可疑案例并上报处理 根据《关于加强保险业反洗钱工作的通知》，申请筹建保险机构的反洗钱要求有哪些（） 根据《关于加强保险业反洗钱工作的通知》，新设保险中介机构应当符合以下哪些反洗钱工作要求（） 根据《关于加强保险业反洗钱工作的通知》，新设保险中介机构应当符合以下哪些反洗钱工作要求（） 根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，营业网点履行以下反洗钱职责（）。 《中国人民银行、中国银行业监督委员会关于进一步加强人民币收付业务管理的通知》要求（）。 《中国人民银行、中国银行业监督委员会关于进一步加强人民币收付业务管理的通知》要求（） 根据《关于加强收付费作业环节反洗钱工作有关事宜的通知》要求，反洗钱大额交易由（）部门牵头报送 中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作，预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动，增强反洗钱工作实效。 中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作，预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动，增强反洗钱工作实效。 关于可疑交易报告反洗钱工作，应当勤勉尽责，合理采取________等措施，进一步审核客户的身份、资金、资产和交易等相关信息（） 《中国2008－2012年反洗钱战略》总体目标进一步分解为（）具体目标，并为每个具体目标制定相应的行动要点。 《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确，反洗钱主管部门主要承担以下等反洗钱职责（） 为加强公转私业务管理及反洗钱防控，进一步降低业务风险，根据《关于进一步加强对公客户管理的通知》（浦银办发〔2019〕499号）要求，总行已于于2019年12月24日完成公司网银、公司手机银行渠道跨行公转私限额管控功能的系统开发投产。以下哪些符合限额具体要求（） 《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确，反洗钱管理委员会牵头组织实施全行反洗钱日常管理工作，建立反洗钱工作协调机制（）