热门试题
反洗钱分类评级指标体系包括设计指标、执行指标和三方面（）
在反洗钱评级系统“评级结果”“当前结果查询”的客户信息项中可以查到的信息有（）
在反洗钱分类评级中被评为A类、B类机构，监管部门可以仅访问单位反洗钱主管部门负责人，D类机构应当访问单位主要负责人或主管反洗钱工作高级管理人员。（）
我行对反洗钱客户风险等级分类，分为（）
客户反洗钱风险等级分类操作流程包括（）
针对反洗钱分类评级过程中发现的问题，人民银行应当对机构发出《反洗钱监管意见书》，并进行风险提示，要求其采取必要的整改措施（）
反洗钱大额报告日报表、反洗钱可疑报告日报表、反洗钱可疑预警日报表、反洗钱交易报送日报表（分预警行和受理行），按季分类别进行装订，按照会计档案管理，保存期限至少为（）。
反洗钱系统将客户洗钱风险评级标准分为（）
依据中国人民银行关于印发《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法（试行）》的通知（银发[2017]1号）文件规定，中国人民银行对法人金融机构实施分类管理，共分为类级（）
根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法（试行）》，法人金融机构在评级期间存在下列任一情形，直接评定为E类机构（）
反洗钱信息系统应该支持支持洗钱风险评估，包括业务洗钱风险评估和客户洗钱风险分类管理（）
会计基础工作考核中，支行社均取得规范化单位、反洗钱分类评级C级（含）以上的县级行社，方可以县级行社为单位申报规范化单位（）
我行反洗钱客户风险等级分类的划分标准是客户的洗钱和信用风险（）
在我行反洗钱客户风险分类工作中，各营业网点按照反洗钱中心发出的尽职调查要求组织实施客户尽职调查工作，在规定时间内反馈调查结果（）
《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确，各二级分行应在反洗钱主管部门设立兼职反洗钱岗位。各营业机构应有专职人员承担反洗钱工作（）
新客户反洗钱评级处理任务应于工作日内、存量客户反洗钱复评任务应于个工作日内、反洗钱尽调协查任务应于个工作日内完成（）
（）依据反洗钱尽职调查结果，负责审核有关银行的反洗钱和反恐融资工作是否符合农业银行反洗钱规章制度要求。
“对洗钱风险较高的客户应采取强化的反洗钱措施,对洗钱风险较低的客户可采取简化的反洗钱措施。”上述符合客户洗钱风险等级分类原则中的哪一原则（）
《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）
向反洗钱主管部门提供客户风险监测和分类指标、模型需求及建议（）
