如涉恐名单人员、机构是银行的客户,银行负责金融罪案处理的部门应指示相关业务运营部门对客户资产实施冻结或相应限制措施;如涉恐名单人员是银行公司客户（含大企业客户与中小企业客户）实际控制人、法人代表、控股股东、实际受益人,金融罪案情报运营部应指示相关业务运营部门对该公司客户一并予以冻结或相应限制。

《关于落实私人银行客户名单制管理的指导意见》中，现阶段实行名单制管理的“私人银行客户”范围界定如下（） 对于涉恐案件资金查控重点地区，公安部、省级公安机关经商同级银监部门，可以指定民警派驻有关银行业金融机构，专门负责涉恐案件资金的查控工作。 涉恐黑名单的处理包括四个步骤:第一，将涉恐黑名单嵌入业务系统；第二，办理业务时匹配比对名单；第三，及时报告涉恐可疑交易；第四，采取适当的后续处理措施（） 私人银行客户是指金融净资产达到（　　）人民币及以上的商业银行客户。 金融机构应就涉恐黑名单管理制订明确的内控管理制度。 金融机构应就涉恐黑名单管理制订明确的内控管理制度（） 金融机构应就涉恐黑名单管理制定明确的内控管理制度（） 私人银行客户是指金融净资产达到（ ）元人民币及以上的商业银行客户。 商业银行客户资源仅包括政府机构类客户、金融机构类客户、集团类客户（） 根据私人银行客户在交行集团的金融资产情况，将私人银行客户分为（） 总行国际金融部牵头负责与外资银行客户的（ ）签署工作。 金融机构在收到有关部门印发的涉恐黑名单之后，应当（）将名单所列个人、实体信息要素嵌入业务系统。 私人银行客户是指金融净资产达到（ ）万元人民币及以上的银行客户。 分行认定我行客户确属涉恐客户的生产系统将拒绝为其办理（）业务。 交行根据私人银行客户在交通银行集团的金融资产情况，对私人银行客户按星级进行分层管理，其中最高为星级私人银行客户（） 农业银行对私人银行客户实行名单制管理，建立以私人银行客户为中心，私人银行维护团队共同服务客户的“1+1+N”维护模式，即（）团队共同合作维护客户 公安部、银监会、和各省级公安机关、银监局、有关银行业金融机构指定和联系人专门负责涉恐融资案件资金查控工作（） 我行客户可在申请短信银行金融服务（） 金融机构如发现或有合理理由怀疑客户或其交易对手属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议及第1373号决议（简称涉恐决议）名单，应（） 金融机构如发现或有合理理由怀疑客户或其交易对手属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议及第1373号决议（简称涉恐决议）名单，应（）