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收单机构拓展特约商户,应当遵循原则,确保所拓展特约商户是、从事合法经营活动的商户,并承担特约商户收单业务管理责任()
多选题
收单机构拓展特约商户,应当遵循原则,确保所拓展特约商户是、从事合法经营活动的商户,并承担特约商户收单业务管理责任()
A. “了解你的客户”
B. “熟悉你的客户”
C. 依法设立
D. 自行注册
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收单机构拓展新特约商户时,应认真核实特约商户资料,商户资料至少应包括营业执照、税务登记证或相关纳税证明、__身份证件()
收单机构应当建立特约商户信息管理系统,记录特约商户等信息,并及时进行更新()
收单机构不得将外包服务机构拓展为特约商户并接收其发送的银行卡交易信息。 ( )
收单机构应当强化业务和风险管理措施,建立对特约商户的风险评级制度,对于风险等级较高的特约商户,收单机构应当采取的措施有()
收单机构对特约商户年检的内容包括()
收单机构应当按照规定严格落实特约商户实名制管理,加强特约商户资质审核,健全业务和风险管理措施()
收单业务中,各网点对拓展的特约商户巡检1次()
对于实体特约商户,收单机构应当进行();对于网络特约商户,收单机构应当采取有效的检查措施和技术手段对其经营内容和交易情况进行检查。
对于实体特约商户,收单机构应当进行现场检查;对于网络特约商户,收单机构应当采取有效的检查措施和技术手段对其经营内容和交易情况进行检查()
如发现特约商户有下列情形之一,收单机构可按照有关规定强行解除协议,取消特约商户收单资格
收单机构应定期对特约商户进行现场巡查,对风险等级较高的商户,收单机构应提高巡查频次。
特约商户是指与收单机构签约并同意使用进行资金结算的商户()
收单机构特约商户与银联公司可采用()方式运行。
收单机构在发展特约商户过程中不得有下列行为()
特约商户1年内更收单机构次数不得超过次()
工商银行于特约商户签订《特约商户协议》遵循的原则是()
商户若有以下哪一选项,收单机构可不将其发展为银联特约商户()。
收单机构应当对特约商户实行实名制管理,严格审核特约商户的等申请材料的真实性、完整性、有效性()
收单机构每至少对特约商户开展一次业务培训()
收单机构对特约商户应密切关注哪些交易指标---网络金融部()
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