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下列( )属于金融机构大额交易报告范围。
单选题
下列( )属于金融机构大额交易报告范围。
A. 甲银行向乙银行拆入2000万人民币
B. 某纺织公司当日累计收到某纺织经营部划来200万元人民币
C. 某人将持有的10万美元通过实盘外汇买卖转为英镑
D. 某人将到期定期存款本息合计30万元转存入其同一金融机构下的活期账户
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金融机构应当报告下列哪些大额交易()
根据《金融机构大额报告和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需要提交可疑交易报告()
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()。
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下说法错误的是()。(1)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告(2)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需提交可疑交易报告(3)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告(4)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构只需提交其中一项大额交易报告
根据金融机构大额交易和可疑交易报告制度规定,下列不属于大额交易的是( )。
金融机构大额交易报告有()个大额交易特征。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需要提交可疑交易报告()
下列哪一条不是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中金融机构应当报告的大额交易()
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》,下列哪些支付交易属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易( )
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交大额交易报告和可疑交易报告()
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,下列属于大额交易的是( )。
根据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》的规定,下列属于大额交易的是()。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下哪些属于“如未发现交易可疑,金融机构可以不报告”的大额交易()
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构的大额交易,可以不报告的是()
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构的大额交易,可以不报告的是( )。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应该只提交大额交易报告()
根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列交易中属于应当报告的大额交易是()。
根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列交易中( )属于应免于报告的大额交易。
根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列交易中属于应当报告的大额交易是( )。
根据我国《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》,下列交易中属于应当报告的大额交易是()
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