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根据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》的规定,下列属于大额交易的是()。
单选题
根据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》的规定,下列属于大额交易的是()。
A. 某日小李给小张通过银行转账40万元
B. 某日A公司通过银行转账支付给B供应商220万元的贷款
C. 某日小王通过银行柜台取款人民币15万元
D. 某日小刘通过银行柜台给小周汇款美金8000元
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根据《金()融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构的()大额交易,可以不报告的是。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的有关规定,大额交易指()
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,下列属于大额交易的是( )。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,不能免于报告的大额交易是( )。
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易,金融机构应当()提交大额交易报告和可疑交易报告()。
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪些大额交易应由银行机构报告()
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,免予报告的交易有()
根据《金融机构大额报告和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需要提交可疑交易报告()
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列属于免于报告的大额交易是( )。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需要提交可疑交易报告()
根据我国《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》,下列交易中属于应当报告的大额交易是()
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应()
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列不能免于报告的大额交易是( )。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列不能免于报告的大额交易是()
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于哪些金融机构?
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