《关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施有关文件的通知》（银发[2017]117号）规定，对于不配合客户身份识别、等情形，各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户（）

各金融机构应当建立健全可疑交易报告后续控制的内控制度及操作流程，明确不同情形可疑交易报告应当采取的后续控制措施，并将其有机纳入制度体系，构建一套“事前、事中、事后”全流程的可疑交易报告内控制度及操作流程（） 以下属于在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户或资金、业务及时采取的适当后续控制措施的是（） 对公客户在我行存在国际业务的，上报可疑交易报告后，可采取的后续控制措施有（） 内控合规部负责对人民币单位结算账户相关制度进行合规性审查；建立和完善可疑交易监测模型，指导各级机构加强单位银行结算账户交易监测、报送可疑交易和重点可疑交易报告，并按照反洗钱有关规定采取后续控制措施（） 遵循“风险为本”和“审慎均衡”原则，对可疑交易报告所涉客户及其业务根据人民银行有关要求采取后续控制措施，包括但不限于（） 营业部应当加强开户及合同管理，开户及合同管理应当符合的条件有()。 营业部应当加强开户及合同管理，开户及合同管理应当符合的条件有（ ）。 对可疑交易采取适当后续控制措施时，银行业金融机构应当遵循原则（） 本行各机构在报送可疑交易报告后，应当根据监管部门的相关规定采取相应的后续风险控制措施，包括（）等 《辽宁省农村信用社可疑交易报告后续控制管理办法》规定自然人客户可疑交易报告上报后，法人机构反洗钱管理部门应及时发送风险提示至辖内相关业务部门和所属机构，牵头组织相关业务部门和机构对可疑客户开展加强型尽职调查，根据报告风险程度及调查分析结果，可采取但不限于以下后续控制措施（） 金融机构应当建立健全可疑交易报告后续控制的内控制度及操作流程，构建一套全流程的可疑交易报告内控制度及操作流程（） 《辽宁省农村信用社可疑交易报告后续控制管理办法》规定对公客户可疑交易报告上报后，法人机构反洗钱管理部门应及时发送风险提示至辖内业务部门和所属机构，反洗钱管理部门应牵头组织相关业务部门和所属机构对可疑客户开展加强型尽职调查，根据报告风险程度及调查分析结果，可采取但不限于以下后续控制措施（） 在报送可疑交易报告后，应按照相关规定对可疑交易报告所涉（）及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。 报送可疑交易报告后，经办机构应当根据中国人民银行的相关规定采取相应的后续风险控制措施，包括等（） 在报送可疑交易报告后，应当对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施，经机构高层审批后可采取措施限制客户或账户的交易规模、频率等，但不可对其交易方式加以限制（） 各金融机构和支付机构应评估可疑交易的可疑程度和风险状况，审慎处理账户（或资金）管控与机构经营发展之间的关系，在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施（） 加强开户管理，有效防范非法开立、买卖银行账户及支付账户行为，包括（） 总行各业务部门对本条线可疑交易报告涉及的客户或账户，在反洗钱主管部门指导下适时采取合理的后续控制措施（） 本行对上报可疑交易报告后的客户应当视风险状况采取相应的控制措施包括但不限于（） 依据《辽宁省农村信用社可疑交易报告后续控制管理办法》规定：客户可疑交易报告上报后，法人机构反洗钱管理部门负责牵头进行可疑客户风险等级调整应对客户及交易开展尽职调查，并确认客户风险等级与报告风险程度及调查分析结果是否匹配（）