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外汇局规定的个人分拆结售汇的行为特征主要有以下哪些方面?()
多选题
外汇局规定的个人分拆结售汇的行为特征主要有以下哪些方面?()
A. 境外同一个人或机构同日
B. 5个以上不同个人同日
C. 5个以上不同个人同日
D. 个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇。
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( )以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构的业务,即为达到外汇局定义的分拆结售汇特征之一。
简述个人分拆结售汇行为主要特征
简述个人分拆结售汇行为主要特征
根据外汇管理规定, 外汇指定银行应当按( )管理结售汇综合头寸, 使结售汇综合头寸保持在外汇局核定的头寸限额内; 按( )向外汇局报送头寸。
对于个人分拆结售汇特征明显,银行能够认为分拆结售汇行为的()
以下属于个人分拆结售汇行为特征的是( ) 。
单笔金额小于100美元的个人结售汇交易无需录入外汇局系统()
个人不得以分拆等方式规避个人结汇和境内个人购汇年度总额管理。个人分拆结售汇行为主要具有以下特征()
办理结售汇业务时,外汇局发布通知说明个人结售汇系统发生故障,在此期间个人结售汇系统可进行脱机操作
PFES个人结售汇业务应实时逐笔登记入外汇局个人结售汇管理信息系统,但()情况除外。
PFES个人结售汇业务应实时逐笔登记入外汇局个人结售汇管理信息系统,但()情况除外
对于外汇局推送的个人结售汇业务核查信息,网点须在?之内反馈()
个以上(含)不同个人同日.隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构的业务,即为达到外汇局汇发[2009]56号文定义的分拆结售汇特征业务()
外汇局结售汇系统的结汇信息录入要点()
外汇局结售汇系统的购汇信息录入境外个人无须填写购汇种类项()
各级分支机构应按规定向外汇局和上级行报送结售汇业务报表,确保报送数据的()。
对于个人分拆结售汇特征明显、银行能够确认为分拆结售汇行为的,应不予办理()
以下对个人分拆结售汇典型特征的描述不准确的是()
外汇局个人结售汇系统中,结汇资金属性栏的填写,正确的是()
对于个人分拆结售汇特征明显、银行能够确认为分拆结售汇行为的,该如何处理( )。
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