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民银行在反洗钱工作中的职责包括()
多选题
民银行在反洗钱工作中的职责包括()
A. 反洗钱立法
B. 制定金融业反洗钱规则的职能
C. 对金融业反洗钱的行政管理职能
D. 负责反洗钱的资金监控
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()组织协调国家反洗钱工作,指导、部署金融业反洗钱工作,承担反洗钱的资金监测职责
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》,营业网点履行以下反洗钱职责()。
商业银行反洗钱的主要职责包括( )。
《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,各一级分行反洗钱主管部门牵头管理辖内反洗钱工作,主要承担以下职责()
反洗钱工作领导小组职责包括以下哪些?()
《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,国际金融部主要承担以下反洗钱职责()
金融机构反洗钱工作中的义务包括()
金融机构反洗钱工作中的义务包括( )。
金融机构反洗钱工作中的义务包括()。
指导部署金融机构反洗钱工作,负责反洗钱监测分析是的职责()
总行电子银行业务反洗钱小组的工作职责包括如下哪项?()
下列属于人民银行反洗钱工作管理职责的有()
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》,各一级支行履行以下反洗钱职责()。
人民银行根据履行反洗钱职责需要,可以采取什么措施进行反洗钱现场检查?
反洗钱报告工作中,()报告豁免。
中国人民银行的反洗钱职责包括()
下列属于中国人民银行反洗钱相关职责的是。---反洗钱补充()
《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,各机构内控合规监督部门是本机构反洗钱工作的牵头管理部门,负责反洗钱日常工作;各业务部门在反洗钱工作中应当各司其职、各负其责、相互支持和配合()
《桂林银行洗钱风险评估管理办法》所规定的评估对象仅限于履行反洗钱职责的机构,包括但不限于反洗钱业务部门、反洗钱支持部门()
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱。---反洗钱补充()
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