多选题

收单机构签约前,应对目标商户进行哪些内容的风险审查---网络金融部()

A. 审查该商户或商户负责人(法人代表)是否已被列入中国银联不良信息系统
B. 审查营业执照及税务登记证等证照的有效性
C. 对目标商户进行实地调查.并如实填写《商户信息调查表》.拍摄实地照片
D. 在条件许可的情况下.还应向目标商户所在地的工商管理部门.征信机构或目标商户的开户银行等机构进行资信状况调查

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收单机构与商户签订书面协议应包括哪些内容 哪些商户应被列为收单机构禁止发展的商户()。 因违规被收单机构(包括他行收单机构)解除收单协议,被中止收单业务的商户,各收单机构在()年之内不得再次与之签约受理银行卡 因违规被收单机构(包括他行收单机构)解除收单协议,被中止收单业务的商户,各收单机构在()年之内不得再次与之签约受理银行卡 对已确立的目标商户,收单机构应根据相关资料,对商户的()等进行全面审核与调查,以审核商户基本信息的真实性,并判断其是否满足商户准入的基本条件 收单机构对特约商户年检的内容包括() 收单机构应对特约商户的收银、财务等人员开展银行卡业务知识的培训和风险教育。入网后,收单机构每至少应对特约商户开展一次业务培训,并保存培训记录() 收单机构应当强化业务和风险管理措施,建立对特约商户的风险评级制度,对于风险等级较高的特约商户,收单机构应当采取的措施有() 收单机构要规范POS特约商户签约行为,在有关收单协议中,至少应明确规定以下内容。---网络金融部() 在收单机构的商户受理协议或协议附件中,哪些属于必备的风险条款(). 对于实体特约商户,收单机构应当进行();对于网络特约商户,收单机构应当采取有效的检查措施和技术手段对其经营内容和交易情况进行检查。 “收单行对目标商户进行实地调查和资信审查。对符合条件的商户核定商户类别码和手续费率,与其签订受理协议”主要描述的是收单业务的()环节。 在我行POS收单业务中,收单机构回访的主要对象是已装机使用的签约商户() 对于实体特约商户,收单机构应当进行现场检查;对于网络特约商户,收单机构应当采取有效的检查措施和技术手段对其经营内容和交易情况进行检查() 收单机构禁止发展的商户商户类型有() 收单机构不得发展以下商户() 银联POS业务中,“一机一密”指的是收单机构在为银联签约商户安装收单机具时,每台终端使用唯一密钥() 虚假交易是指商户将其他未签约商户的交易在本商户的POS机刷卡,假冒本店交易与收单机构清算。 商户签约后,在开展收单业务前,必须对商户进行()次培训。 在收单机构的商户受理协议或协议附件中,哪些属于必备的风险条款---网络金融部()
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