根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）。

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，__，履行反洗钱义务（） 根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立（ ）制度。 《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存（） 金融监管机构按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，履行以下反洗钱职责（） 《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处罚款。---反洗钱补充（） 根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构未对职工进行反洗钱培训将面临的监管措施是（）。 按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚（） 金融机构下列行为符合《中华人民共和国反洗钱法》规定的是（    ） 根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户身份资料及交易信息5年以上。（ ） 根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户身份资料及交易信息5年以上（） 根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）。 《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，并设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。 有过错的一方金融机构违法《反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规定的，由（）按照《中华人民共和国反洗钱法》相关规定予以处罚 《中华人民共和国反洗钱法》的反洗钱概念是（） 简述《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱含义。 《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括。1.中华人民共和国公民2.在中华人民共和国境内的居民和非居民3.在中华人民共和国境内设立的金融机构4.按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构（） LPR+《反洗钱》补充◆《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处罚款（） 根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的__有疑问的，应当重新识别客户身份（） 《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作（） 《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。（）