人民币反洗钱专项审计应每年组织一次（）

各级反洗钱专职人员及兼职岗位人员应当至少每接受一次反洗钱培训;其他员工通过现场或网络等方式应当至少每接受一次反洗钱培训（） 全体员工反洗钱培训至少培训一次（） 分支机构反洗钱工作小组每年至少召开次反洗钱工作会议，对本单位反洗钱工作进及时总结与规划（） 《 中华人民共和国反洗钱法》 第一次对我国金融机构反洗钱的义务以及违反反洗钱义务的法律责任做出了明确规定。 保险公司、保险资产管理公司应每（）开展发洗钱内部审计、反洗钱内部审计可以是专项审计或者与其他审计项目同时进行。 总行反洗钱工作领导小组每召开一次会议，对全行反洗钱工作进行部署与研究（） 反洗钱工作领导小组负责组织辖内机构落实人民银行反洗钱工作规划和管理要求，及时向当地人民银行报告反洗钱数据及信息；配合开展反洗钱检查工作（） 农商银行每半年至少组织一次反洗钱专项检查，强化对重点领域和关键环节的风险防控，对本机构反洗钱制度执行和风险控制情况进行自查自纠，及时消除风险隐患（） 保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构，反洗钱牵头部门应具有一定的独立性，具有足够的条件获取、行使反洗钱组织管理职能。 保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构，反洗钱牵头部门应具有一定的独立性，具有足够的条件获取、行使反洗钱组织管理职能。 按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，对违反反洗钱规定的行为进行行政处罚的，最高的罚款额度为人民币（） 反洗钱内部审计形式包括（） gongan部设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告（） 单笔或者当日累计人民币交易__的现金支取，必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告（） 公an部设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告（） 各级行、各条线（部门）应每（）制订反洗钱培训计划，并认真组织开展对新员工反洗钱培训，确保员工有效履行反洗钱义务。 根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列（）要求。 银行业金融机构应当每年开展反洗钱和反恐怖融资内部审计，内部审计必须是专项审计，不得与其他审计项目结合进行。 （）组织协调国家反洗钱工作，指导、部署金融业反洗钱工作，承担反洗钱的资金监测职责 各级行、各条线（部门）有计划地、（）至少组织一次对员工的反洗钱知识培训。