热门试题
各级反洗钱工作领导小组成员部门制定反洗钱年度专项培训计划，将反洗钱内容加入各自的业务培训，每年自行组织，不得少于（）次。
对员工开展反洗钱培训，应当遵循什么原则的要求？（）
简述金融机构如何建立员工的反洗钱培训制度。
金融机构开展反洗钱培训，可以不包含新员工（）
开展反洗钱培训的培训对象应该包括（）
银行反洗钱培训工作的培训方式有哪些？
各分行、各反洗钱业务条线管理部门应建立反洗钱培训档案，做好培训记录，妥善保管（）
总行合规管理部牵头组织每年至少次全行反洗钱报告员的业务培训（）
金融机构对其员工进行反洗钱培训的目的是什么？
金融机构应当按照反洗钱要求，开展反洗钱的宣传和培训工作
《反洗钱法》规定，金融机构应当按照反洗钱（）制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
保险公司、保险资产管理公司应当开展反洗钱培训，保存培训课件和培训工作记录。对本公司人员的反洗钱培训应当包括下列内容：()
反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管部门成员及反洗钱专员、各业务条线人员。
反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管部门成员及反洗钱专员、各业务条线人员（）
对新入银行人员进行必要的反洗钱培训。反洗钱岗人员必须经过培训并取得（）颁发的反洗钱岗位准入资格证书方可上岗
反洗钱岗位人员应接受监管机构及上级机构的反洗钱业务培训，并积极参加（）反洗钱岗位准入考试。
单选：为了满足反洗钱合规项目的预期，一个银行为员工制定了培训。银行如何满足培训要求？（）
按照《招商银行反洗钱规定》的要求，分行合规部门反洗钱培训对象为（）。
银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度，定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。
金融机构应确保每一名员工都接受过反洗钱方面的培训，未经过培训的员工，不得上岗工作。
