反洗钱有关的客户身份识别制度规定为不在本机构开户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币( )元以上或外币等值( )美元以上的，应核对客户的有效身份证明文件并留存复印件。

反洗钱法规定，金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向等部门核实客户的有关身份信息（） 负责全行对公客户（含国际业务客户）身份识别、客户身份资料保存及总行反洗钱相关制度规定的其它职责（） 反洗钱客户身份识别中调查客户的原则为（） 《反洗钱法》关于客户身份识别制度的禁止性条款有（） 根据《金融机构反洗钱规定》，对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。 反洗钱法规定，金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向以下部门核实客户的有关身份信息（） 在反洗钱主要制度体系中，处于核心地位的是客户身份识别制度。（ ） 反洗钱规定中，订立保险合同时客户身份识别措施有（）。 反洗钱规定中，订立保险合同时客户身份识别措施有（） 按照（）的要求，认真履行反洗钱的尽职调查工作，坚持客户身份识别制度 客户身份识别不是我国反洗钱法律制度的强制性要求（） 有过错的一方金融机构违法《反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规定的，由（）按照《中华人民共和国反洗钱法》相关规定予以处罚 客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反洗钱三项核心义务。 反洗钱客户身份识别无论金额大小均需登记（） 根据反洗钱规定，发生下列()情形时需对客户身份进行识别。 《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当按照规定无需建立客户身份识别制度。（） 在我国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度，大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。 ( ) 反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。 反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。 反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施（）