在与新客户建立业务关系时，通过信用调查了解新客户的（）是非常必要的。

金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行客户身份识别（） 客户信用调查的方法包括 在与新客户开立账户或建立业务关系后，应在开户后十日内根据反洗钱监控报告系统的初评结果对新客户进行风险评级维护工作。 对于符合监管机构要求重点监管的特定自然人客户，应在建立业务关系时，根据系统提示填写特殊客户业务申请表，报（）审批通过后，方可按照高风险等级客户建立业务关系 客户身份识别是指各单位在与客户建立业务关系或与其进行交易时，根据客户风险等级核查客户身份（） 用间接调查法搜集客户信用资料、进行客户信用调查时，这些资料主要来源于() 在开立账户等方式与客户建立业务关系时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施（） 我行在与客户建立业务关系时，须对客户进行名单监控，核查客户与发布监控名单的关系，不包括哪个机构发布的名单（） 以下属于客户信用调查的途径的是（ ） 金融机构在于客户建立业务关系时，首先应进行（） 客户身份识别是一个过程，主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。 客户身份识别是一个过程，主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成（） 各支行在以开立账户等方式与客户建立业务关系时应当识别客户身份，基本措施包括（） 进行客户信用调查的方式只要有（） 客户信用调查可以利用的方式有 商业银行对客户进行信用调查时采用的信用C标准包括（） 客户身份信息不完整或证件有效期过期的，禁止与客户建立业务关系。 《齐鲁银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》规定对于新建立业务关系的客户，应在与客户建立业务关系后的（）个工作日内划分其风险等级。 “了解客户”是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件或其他可靠的身份识别资料，（）其客户的身份。 金融机构在与自然人客户以开立账户的方式建立业务关系时，应建立完整的“客户身份基本信息”，但职业、国籍信息，可以不去了解（）