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下列那些负责人有权审批反洗钱调查申请?()
单选题
下列那些负责人有权审批反洗钱调查申请?()
A. 省级以上人民银行的行长(主任)或主管副行长(副主任)
B. 人民银行省一级分支行反洗钱处的处长或主管副处长
C. 人民银行省一级分支行反洗钱处负责调查科室的科长或副科长
D. 人民银行总行反洗钱局的局长或主管副局长
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下列哪些机构有权进行反洗钱调查()
金融机构及其分支机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。()
各级行反洗钱主管部门负责接受()的反洗钱调查。
各级公司业务部门负责人、支行(经营单位)负责人为本级公司业务反洗钱工作的,对本级公司业务反洗钱工作的有效实施负责()
反洗钱工作领导小组负责实施,反洗钱协查前应当成立协查组,由反洗钱领导小组负责人担任协查组组长,各营业网点负责人为协查组成员协查组成员不得少于人()
下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准?()
在反洗钱分类评级中被评为A类、B类机构,监管部门可以仅访问单位反洗钱主管部门负责人,D类机构应当访问单位主要负责人或主管反洗钱工作高级管理人员。()
()反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准
人民银行下列哪些机构有权进行反洗钱调查?()
《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,各机构反洗钱主管部门负责人对本机构反洗钱工作的有效性负责,严格防控本机构发生洗钱风险事件()
根据《反洗钱法》的规定,在反洗钱调查中,经过中国人民银行总行负责人的批准,出现下列()情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施()
根据《反洗钱法》的规定,在反洗钱调查中,经过中国人民银行总行负责人的批准,出现下列哪种情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施()
调查审批是反洗钱调查的非必经程序。
调查审批是反洗钱调查的非必经程序。
金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。---法律合规部()
LPR+《反洗钱》补充◆客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施()
反洗钱行政调查组实施反洗钱调查,必须采取现场调查方式()
《反洗钱法》中规定,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。临时冻结不得超过()
有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时,有权机关查询、冻结、扣划完成后,支行于日内向反洗钱牵头管理部门提交,经反洗钱牵头管理部门负责人批准后,在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险()
总行反洗钱工作办公室负责接洽、处理和反馈()、中国反洗钱监测分析中心等监管部门提出的反洗钱调查事项
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