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有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时,有权机关查询、冻结、扣划完成后,支行于日内向反洗钱牵头管理部门提交,经反洗钱牵头管理部门负责人批准后,在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险()
单选题
有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时,有权机关查询、冻结、扣划完成后,支行于日内向反洗钱牵头管理部门提交,经反洗钱牵头管理部门负责人批准后,在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险()
A. 15.《建议调整申请表》
B. 10.《建议调整申请表》
C. 15.《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》
D. 10.《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》
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根据《承德银行协助有权机关办理查询、冻结、扣划工作管理规定》,有权机关查询、冻结、扣划单位、个人存款时,权限并不一定相同,公安机关查询、冻结权,扣划权.()
根据《承德银行协助有权机关办理查询、冻结、扣划工作管理规定》,有权机关查询、冻结、扣划单位、个人存款时,权限并不一定相同,GA机关查询、冻结权,扣划权.()
有权机关办理查询、冻结与扣划后要及时登记《协助查询、冻结、扣划登簿》,并由有权机关执法人员和()签字。
柜员按规定办理有权机关查询、冻结、扣划业务后,登记《有权机关查询、冻结、扣划登记簿》,需要请()在登记簿上签字。
有权机关办理查询、冻结与扣划后要及时登记《协助查询、冻结、扣划登记簿》,并由有权机关执法人员和()签字。
协助协助有权机关查询、冻结、扣划时坚持()原则。
有权机关查询、冻结及扣划书保管期限为()
有权机关查询、冻结及扣划书回执上加盖()
以下哪些有权机关具有查询、冻结、扣划的权限()
有权机关查询、冻结、扣划书属于()保管的会计档案。
协助有权机关查询、冻结、扣划业务均由()审核签批。
公安机关有权查询、冻结、扣划单位、个人存款()
有权办理查询、冻结、扣划的司法机关有()
关于有权机关查询冻结扣划,下列说法正确的是()
金融机构协助有权机关查询、冻结、扣划当事人存款。何谓有权机关?有权机关具体有哪些部门
金融机构协助有权机关查询、冻结、扣划当事人存款。何谓有权机关?有权机关具体有哪些部门
在有权办理查询、冻结、扣划业务的单位中,有权机关包括有()
“协助查询、冻结、扣划”是指本行依法协助有权机关查询、冻结、扣划单位或个人在全行存款的行为()
可以由临柜人员直接接待和处理有权机关查询、冻结、扣划工作()
有权机关查询、冻结、扣划存款通知书回执应加盖()。
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