多选题

客户部门负责人应核实贷前条件落实情况,重点核实如下内容()。

A. 真实性
B. 有效性
C. 完整性
D. 审慎性

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客户部门(岗)是贷款的调查部门。负责对客户及担保人相关情况进行调查核实。调查人员原则上应() 开户行()是贷前条件落实审核人,对贷前条件落实情况和相关证明材料进行审核,提出审核意见。 对于客户经理主动营销的异地企业客户开户业务,客户部门上门核实() 资金支付监督(),由开户行客户部门的负责人或风险经理担任 还应与开户单位负责人或财务负责人进行开户事宜的电话确认,记录核实情况() 部门负责人核实信息来源() 落实贷前条件时,对担保公司提供担保的,要核实担保基金是否存入我行。() 初步核实情况报告应当报纪检监察机关主要负责人审批,时向同级党委主要负责人报告() 贷款的调查,原则上由客户部门(岗)或以上调查人员负责对客户及担保人相关情况进行调查核实() 初步核实情况报告和分类处理意见报监察机关主要负责人审批() 初步核实情况报告和分类处理意见报监察机关主要负责人审批() __客户部门负责调查并发起评级() 管理行客户部门是贷后检查的() 客户部门受理客户进口代付申请后,应重点调查以下__内容() 员工所属部门核实情况,确认员工确实为异常(自动)辞职的,需在24小时内通知所属部门负责人和中心人事管理员() 各科室负责人负责科内所有工作人员每日健康状况检查,按照院保健科要求及时上报;保健科根据科室上报情况,及时核实并将核实情况报防控办() 落实贷前条件时对担保条件应如何落实? 员工所属部门核实情况,确认该名员工确实为异常(自动)辞职的,需在24小时内通知所属部门负责人和中心人事管理员() 贷款首次发放后30日内应进行首次跟踪检查,重点检查贷前条件落实情况以及客户是否按照合同约定用途使用信贷资金() 对于单位法定代表人或负责人不能前往,或按管理制度无法提供申请材料原件办理机构客户人民币大额存单业务的单位,()以上客户部门应以“了解你的客户”和“谁营销、谁审核、谁负责”为原则,指定双人上门对存款人开户申请资料及意愿的真实性、完整性和合规性进行核实,并填写《机构客户人民币大额存单重要信息调查核实表》,签署核实意见,核实经办人双人签名并加盖客户部门公章。
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