对于与本金融机构同属一个母公司或一家控股股东的境外金融机构，金融机构在公司（集团）框架下与其进行业务合作时，应从（）等角度全面评估洗钱风险，并根据风险状况采取切实可行的风险控制措施，预防风险传导至境内

农村金融机构的股东赠予是指股东将股本金赠予一人或多人（） 对于一家从事金融衍生品交易的金融机构而言，其面临的经营风险包括该金融机构（） 一个单位只能在一家金融机构开设一个基本存款账户，一般存款账户不得办理现金支付。（ ） 对于一家从事金融衍生品交易的金融机构而言，风险的来源通常包括（） A机构是一家经营网络支付业务的境外非金融机构，以下我国金融机构对其开展的反洗钱工作中正确的是（） 对于金融控股公司和中小金融机构来说，金融信息处理的（）是一大考验。 根据《浙商银行非银行金融机构客户授信政策》，本行将高资信金融机构为控股股东的金融租赁公司认定为认可金融租赁公司；将其他金融租赁公司认定为一般金融租赁公司（） 在一家金融机构，谁对信息的分级负责（） 银行控股公司是指一家银行公司控制一家或多家银行或公司的股权的集团公司。（） 银行控股公司是指一家银行公司控制一家或多家银行或公司的股权的集团公司。（） 金融机构与境外金融机构建立代理行业务关系时，应当评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性，以书面方式明确本金融机构与境外金融机构相关职责，不包括（）。 传统的金融机构的对外服务模式，客户（）金融机构，最终选择一家金融机构来为其提供服务。 金融机构标识码是唯一标识金融机构总行（总公司）及其分支机构的代码，每个总行或分支机构均拥有一个唯一的（）金融机构标识码。 对所投资金融机构经营失败或重大违规负有重大责任的企业，（）内不得再投资成为金融机构控股股东 农业银行对于在全球通过股权关系直接或间接控制着一家或多家子银行的外资银行控股公司和一家或多家子公司的外资保理公司控股公司，采取（）的额度管理原则。 资本充足率是一家金融机构()的重要指标。 下列（）银行是一家独立的、超国家的金融机构。 (2008，4)红光公司拟发行股票并上市，前卫、远航、中诚三家公司与红光公司同属一个控股股东，下列表述中符合公司上市发行人“人员独立”条件的是( )。 ()是按照金融机构的业务类型进行监管,一个金融机构只有一个监管机构负责监管。 当一家金融机构或非金融机构需要进行资产管理时，可以利用其内部资产管理人进行管理，也可以由一家或多家外部资产管理公司提供管理服务，但通常并不会将两者结合起来。