多选题

A机构是一家经营网络支付业务的境外非金融机构,以下我国金融机构对其开展的反洗钱工作中正确的是()

A. 充分收集有关该境外机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息,评估该境外机构的洗钱风险状况
B. 经中国人民银行同意后再决定是否为其提供金融服务或与其开展业务合作
C. 原则上应将其列入高风险客户,并采取有针对性的强化风险控制措施
D. 应以书面方式明确该境外机构的反洗钱职责和该境外机构配合本金融机构开展反洗钱工作的相关要求

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非金融机构提供支付服务,应当依据相关规定取得《支付业务许可证》,成为支付机构 ()是衡量一家金融机构经营状况的最重要的依据。 下列非金融机构不属于消极非金融机构的是() 与本行合作或交易的从事金融业务的境内外企事业法人客户主要分为:境内银行业金融机构、境内非银行业金融机构、境外金融机构和境外非金融机构四类() 对于与本金融机构同属一个母公司或一家控股股东的境外金融机构,金融机构在公司(集团)框架下与其进行业务合作时,应从哪些角度全面评估洗钱风险() 对于一家从事金融衍生品交易的金融机构而言,其面临的经营风险包括该金融机构() 金融机构不得向__非金融机构转移电子银行业务数据() 下列非金融机构不属于消极非金融机构的有()。 金融机构作为中介机构经营支付结算业务,批准的单位是() 以下属于消极非金融机构的是() 邮储银行小企业授信业务对象严禁受理具有金融功能的非金融机构。具有金融功能的非金融机构包括: 非金融机构作为支付中介机构办理支付业务需经中国人民银行批准() 金融机构应按照相关规定,对与本金融机构存在业务合作关系的境外金融机构确定其风险等级。对于风险等级较高的境外金融机构,以下说法正确的是() 对于经营以下业务的境外非金融机构,银行应当充分收集有关该境外机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息,评估该境外机构的洗钱风险状况,报经高级管理层同意后再决定是否为其提供金融服务或与其开展业务合作,以下不正确的是() 《境外金融机构投资入股中资金融机构管理办法》中,“外国金融机构”是指以下哪些机构()。 任何金融机构均可作为中介机构经营支付结算业务。 中小金融机构和非金融机构是()的主要成员 支付机构依法接受()的监督管理。未经批准,任何非金融机构和个人不得从事或变相从事支付业务 关于非金融机构提供支付服务,下列说法错误的是() 传统的金融机构的对外服务模式,客户()金融机构,最终选择一家金融机构来为其提供服务。
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