热门试题
以下属于各分行、管辖行（直属支行）反洗钱档案内容的（）
内外勾结，为洗钱活动提供便利，协助进行洗钱活动或者直接参与洗钱的给予处分（）
以下哪些配置约束会影响区域收拨存表单中的行定义（）
各级行应当在（）及相关部门的指导下，开展反洗钱宣传活动，宣传反洗钱基本知识，介绍有关洗钱的特征、危害以及做好反洗钱工作的重要性，提高社会反洗钱的影响力。
商户申请办理资金存管账户开立业务，（ ）应首先获取商户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级）。
反洗钱的目的是为了预防洗钱活动。
各级行反洗钱主管部门负责接受（）的反洗钱调查。
客户存在参与洗钱或者被其他洗钱分子利用的可能性。客户特性、业务、行业、地域等方面特征相对便于从事洗钱活动，或交易特征与已知洗钱行为近似，需要采取较为严格的洗钱风险控制措施。该类客户属于（）
洗钱及制裁风险后续控制管理工作中，业务经办行主要承担以下职责（）
存行时，如发现金额不一致，（）存行？
《反洗钱法》所称的“反洗钱”仅限于对洗钱活动的（）
16周岁以下公民代办业务应有效核实，避免非真实意愿的代办，账户可能被用于欺诈、洗钱的违法犯罪活动（）
客户行为异常是指客户行为可能涉及洗钱、（）或其他违法犯罪活动的行为。
洗钱活动的本质是( )。
洗钱活动的本质是（）
《反洗钱法》所称的“反洗钱”，仅限于对洗钱活动的预防。（）
反洗钱法旨在预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪（）
《反洗钱法》对洗钱活动的举报有何规定？
代理行洗钱风险分类流程主要包括（）
“天行有常，不为尧存，不因桀亡”出自以下哪位思想家之口（）
