基金购买时，对客户身份及异常行为进行识别。对于33S风险等级为及以下的高风险的客户需填写《加强型尽职调查表》，调查表作为凭证附件并留存（）

营业网点对客户身份进行识别时应做到“个核对”（） 客户16:00在我行进行基金购买，购买后客户的交易状态是受理，资金会实时扣款（） 各级机构应在客户（）全流程中，对客户身份进行初次识别、持续识别 对办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。 对办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则（） 证券期货业机构在与客户建立业务关系后，可以依赖已完成的客户身份识别结果，在开办融资融券、基金账户时无须进行客户身份重新识别。（） 在网上银行进行交易时，银行采用以下哪种方式对客户身份进行验证( )。 遇到下列（ ）项所述的情况时，需对客户身份进行重新识别。 遇到下列（）项所述的情况时，需对客户身份进行重新识别。 客户要求开立基金账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施。 营业网点对客户身份进行识别时应做到“三个核对”（） 进行客户身份识别，必要时可以向（　　）核实客户的有关身份信息。 识别客户异常交易时可从客户的交易动机、交易地点、基础身份信息和非正常行为四个方面，识别客户的行为是否异常（） 个人客户存在情形时，应进行客户身份初次识别（） 商户申请办理资金存管账户开立业务，若33S等级为“”，不予受理，并进行可疑交易报告（） 员工应当严格按照有关规定对客户进行身份识别，不得与身份不明的客户进行交易（） 对于代理他人开立账户的，营业机构只需针对代理人采取客户身份识别措施即可，无须对被代理人进行身份识别（） 金融机构进行客户身份识别时可向和核实客户的有关身份信息（） 各级机构应在（）情况下对客户身份进行识别 金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的有疑问的，应当重新识别客户身份（）