员工应当严格按照有关规定对客户进行身份识别，不得与身份不明的客户进行交易（）

义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，不得与客户建立业务关系或者进行交易（） 严格按照反洗钱监管要求和账户管理规定做好客户身份识别工作，完整采集和保存客户身份资料，识别客户真实身份，确保客户身份信息的（） 各级机构应当按规定履行客户身份识别义务,严格落实账户（） 金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的有疑问的，应当重新识别客户身份（） 客户身份识别应遵循（）、（）、（）、（）、（）的原则，严格客户身份识别。 经办人员受理客户挂失申请业务时，按照联网核查公民身份信息的有关规定进行客户身份核实确认（） 保险机构应建立健全客户身份识别制度，加强对大额交易和可疑交易的监控和报告，严格遵守反洗钱有关规定。 保险机构应建立健全客户身份识别制度，加强对大额交易和可疑交易的监控和报告，严格遵守反洗钱有关规定。 保险机构应建立健全客户身份识别制度，加强对大额交易和可疑交易的监控和报告，严格遵守反洗钱有关规定（） 办理漫游汇款业务应遵循反洗钱有关规定，对规定的业务场景开展客户身份识别、留存客户身份资料和登记客户身份基本信息。自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）。 办理漫游汇款业务应遵循反洗钱有关规定，对规定的业务场景开展客户身份识别、留存客户身份资料和登记客户身份基本信息。自然人客户的身份基本信息包括客户的（） 如果义务机构无法进行客户身份识别工作，或经评估超过本机构风险管理能力的，不得与客户建立或维持业务关系，并应当考虑（） 依据《安全生产法》有关规定，储存（）的仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持距离。 金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度，按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的（） 驾驶培训学校，驾驶培训班应当严格按照国家有关规定，对学员进行（）的培训，确保培训质量。 驾驶培训学校，驾驶培训班应当严格按照国家有关规定，对学员进行（）的培训，确保培训质量 办理网内往来业务应遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务场景开展（）。 银行应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当对代理人采取哪些措施进行识别（） 根据反洗钱有关规定，应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息（） 各级公司无法进行客户身份识别工作，或经评估超过本机构风险管理能力的，不得与客户建立或维持业务关系，并应当考虑提交可疑交易报告（）