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有下列情形之一的营业机构有权拒绝办理批量开卡业务()
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有下列情形之一的营业机构有权拒绝办理批量开卡业务()
A. 对申领单位和开卡人员身份信息存在疑义要求出示辅助资料单位和个人拒绝提供的。
B. 有明显理由怀疑申领单位未取得批量开卡人员授权其办理批量开卡业务申领单位非法组织人员同时或者分批开立账户的。
C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D. 有其他不符合监管部门规定的问题
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对于有下列哪些情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户()
除正常规定外,对于其他用途需要办理批量开卡的,需由该业务的管理部门有权人审批,确认批量开卡单位的资质、批量开卡业务背景的真实性、合规性、安全性后,方可办理批量开卡业务()
下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户()
银联在线支付业务可在全省任一营业机构办理()
有下列情形之一的,我行有权拒绝对其开户( )。
办理批量开卡业务的单位必须在我行开立对公存款账户,无法开立对公账户的,也可酌情办理批量开卡业务()
在办理批量开卡业务时,可根据客户单位提供的资料一并办理批量开网银业务()
企业短信通业务可通过全省任一营业机构办理()
开卡业务须本人持证件办理,不允许代办,批量开卡除外。
单位客户存在下列()异常情形之一的,开户机构有权拒绝开户
办理信用卡业务,有下列情形之一的,将从重或加重问责()
有下列任一情形的,营业机构应拒绝开箱()
各网点办理批量开卡业务必须尽责履职,对首次办理批量开卡业务的单位进行双人现场核实,据实填写《柳州银行批量开卡业务尽职调查表》,如有特殊情况也可单人现场核实()
单位客户存在下列异常开户情形之一的,开户机构有权拒绝开户()
开户机构要加强对异常开户行为的审核,有下列情形之一的,开户机构有权拒绝开户()
根据《广东华兴银行批量开借记卡营运业务操作规程》,批量开卡业务按办理开卡申请是否通过代理的方式,可分为()
经办行在办理结算卡开卡业务时存在以下()情况之一的经办行应拒绝办卡并将相关材料退还客户。
出现以下哪些情形的,营业机构有权拒绝开户()
有下列情况之一者,营业机构应拒绝开箱()
加强对异常开户行为的审核,有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户:( )
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