对于代他人取款的，银行机构应严格按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十条的规定开展客户身份识别工作，同时识别代取款人和账户户主的身份（）

对于未按照规定履行客户身份识别义务的金融机构，中国人民银行可以（） 按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，金融机构应向（）提交可疑行为报告。 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照（）原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当按照什么原则妥善保存客户身份资料和交易记录（） 金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时，如果销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求，且金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息，金融机构（）。 银行业金融机构应当按照（　）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。 对于未按照规定保存客户身份资料且情节严重的金融机构，中国人民银行可以（） 对于未按照规定保存客户身份资料的金融机构未产生后果的,中国人民银行可以（） 银行业金融机构应严格执行（） 当金融机构破产和解散时，原机构的客户身份信息应( )。 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当( )。 对于未按照规定保存客户身份资料且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以（） 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当保存的客户身份资料包括( )。 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易信息记录保存管理办法》，商业银行对本金融机构风险评级最高的客户或者账户，应至少（）进行一次审核 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定金融机构应保存客户身份资料和交易记录的期限是多少？ 重新识别客户身份后,对客户洗钱风险等级,金融机构应（） 对于可疑交易涉及本金融机构系统内的异地客户，客户身份信息及相关交易信息的补充由金融机构自行完成（） 对于可疑交易涉及本金融机构系统内的异地客户，客户身份信息及相关交易信息的补充由金融机构自行完成（） 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于如下金融机构：（） 金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的，责令金融机构（）或者吊销其经营许可证。