风险预警含可疑事项及高风险交易和行为的预警分析，其功能由OCR流水监督处理子系统来实现（）

检验指标主要评价本行反洗钱义务履行、对高风险客户和高风险业务管理措施、自主风险管控能力等情况，包括客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、对高风险客户的特别措施、对高风险业务的针对性措施、宣传培训、自主管理与审计等内容（） （）根据债务率、偿债率等指标，评估各地区债务风险状况，对债务高风险地区进行风险预警。 经分析排查后不提交可疑交易报告的低风险和中低风险客户再次发生类似交易时，可直接利用技术手段对可疑交易预警信息自动排除（） 对于高风险客户或者高风险账户持有人，营业机构应当了解其等信息，加强对其金融交易活动的监测分析（） 对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其信息，加强对其金融交易活动的监测分析（） 《中国工商银行大额交易和可疑交易管理办法》规定，不得为反洗钱高风险客户（含）可疑客户新申领信用卡（） 预警根据风险事项分为（__）、（__）和（__）（） 对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其( )等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。 设备风险按特高风险、高风险、中等风险、低风险及可接受风险，依次用（）表示。 风险预警的（ ）是指经过风险预警及风险处置过程后，对风险预警的结果进行科学的评价，以发现风险预警中存在的问题，深入分析原因，并对预警系统和风险管理进行修正或调整。 高风险客户要加强对其金融交易活动的监测分析，对符合可疑交易报告要素的交易，应尽量了解资金的身份情况（） 按风险预警对象不同风险预警可分为个案预警和预警（） 风险预警的（）是指经过风险预警及风险处置过程后，对风险预警的结果进行科学的评价，以发现风险预警中存在的问题，深入分析原因，并对预警系统和风险管理行为进行修正或调整。 针对拍照存量高风险客户，改月动态预警为日动态预警，将以客户经理、前台营业员为主和电话经理为辅模式开展（） 风险预警的步骤包括：①风险分析；②信用信息的收集和传递；③风险处置；④事后评价。正确的风险预警程序为（） 营销风险按照等级可以分为特高风险、高风险、中风险、低风险、（） 风险预警的（  ）是指经过风险预警及风险处置过程后，对风险预警的结果进行科学的评价，以发现风险预警中存在的问题，深入分析原因，并对预警系统和风险管理行为进行修正或调整。         风险预警的（）走指经过风险预警及风险处王过程后，对风险预警的结果进行科学的评价，以发现风险预警中存在的问题，深入分析原因，并对预誓系统和风险管理行为进行修正或调整 调度所应及时发布__及以上电网风险预警和发布特殊气象条件风险预警（） 符合以下哪项标准，我行可认定为高风险客户和帐户，并向人民银行提交可疑交易报告（）