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人民银行对涉嫌洗钱的账户资金可临时冻结的时间为()
单选题
人民银行对涉嫌洗钱的账户资金可临时冻结的时间为()
A. 根据案情需要决定
B. 不超过24小时
C. 不超过48小时
D. 不超过一周
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对于客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,各分行应立即向中国人民银行当地分支机构报告。中国人民银行依法对该资金进行临时冻结的,各分行应予协助。但在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后()小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应立即解除临时冻结。
经中国人民银行负责人批准,中国人民银行可以对有洗钱嫌疑的存款采取临时冻结措施,并以书面形式通知金融机构,临时冻结不得超过()
为什么说《反洗钱法》中赋予中国人民银行临时冻结权极有必要?
在接到中国人民银行的《临时冻结通知书》后,经营机构立即将《临时冻结通知书》上报分行反洗钱工作办公室,临时冻结期限为(),自银行接到《临时冻结通知书》之时计算。
《反洗钱法》中规定中国人民银行的临时冻结措施有哪些重要意义?
反洗钱调查中的临时冻结,是指在调查可疑交易活动过程中,当客户要求将调查所涉及的账户资金转往国外时,中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施()
《金融机构反洗钱规定》要求,对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经中国人民银行()批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施,并以书面形式通知金融机构,金融机构接到通知后应当立即予以执行。
根据《金融机构反洗钱规定》,对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。经中国人民银行负责人批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施,并以书面形式通知金融机构,金融机构接到通知后应当立即予以执行。临时冻结不得超过__小时()
反洗钱调查过程中,当客户要求将调查所涉及的资金转往境外时,人民银行可以对该资金进行临时冻结,其法律依据是什么()
对于协助人民银行反洗钱调查,以及协助公检法等有权机关查询.冻结.扣划涉嫌洗钱及洗钱上游犯罪的客户而报送的可疑交易报告,各分支行可采取的后续控制措施不包括( )
未经人民银行批准,临时账户和专用账户可以支取现金()
对于经调查仍不能排除洗钱嫌疑的账户,如客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结时间不得超过()小时。
对不能排除洗钱嫌疑,同时资金可能转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结的时间不得超过( )小时。
根据《反洗钱法》的规定,在反洗钱调查中,经过中国人民银行总行负责人的批准,出现下列()情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施()
根据《反洗钱法》的规定,在反洗钱调查中,经过中国人民银行总行负责人的批准,出现下列哪种情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施()
注册验资的临时存款账户需要人民银行核准()
透支欠款临时冻结是指卡持卡人账户透支后客户拖欠透支且经农业银行催收仍未归还的,对该客户其他银行卡账户资金采取的临时冻结措施()
反洗钱调查中临时冻结是指,依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施()
《中国人民银行法》规定:中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测。
《金融机构反洗钱规定》明确金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结()
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