单选题

对于协助人民银行反洗钱调查,以及协助公检法等有权机关查询.冻结.扣划涉嫌洗钱及洗钱上游犯罪的客户而报送的可疑交易报告,各分支行可采取的后续控制措施不包括( )

A. 对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控,若可疑交易活动持续发生,则定期(如每3个月)或额外向中国反洗钱监测分析中心提交电子报告,并向中国人民银行以及公检法等有权机关报送书面报告。
B. 根据《上饶银行反洗钱客户风险等级分类实施细则》规定,添加此类客户风险事件,将此类客户调整成高风险,并采取相应的风险控制措施。
C. 在征求有权机关同意并经分支行领导小组组长审批后采取措施限制客户或账户的交易方式.规模.频率等,特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额.次数和业务类型。
D. 向公安机关.纪委监察部门等相关侦查机关报案。

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有权进行反洗钱调查的单位为人民银行及其分支机构。 应当协助人民政府以及gongan机关等部门,加强消防宣传教育() 人民银行下列哪个机构没有反洗钱调查权?() 当人民银行反洗钱调查来我行协查时,我行反洗钱外部协查实行( )制度。 根据《反洗钱法》的规定,人民银行在进行反洗钱调查时,应符合下列()要求。 各级机构协助中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查,应当遵循()的原则。 各级行在协助中国人民银行或其省一级派出机构进行反洗钱调查的义务包括() 洗钱案件的是指在侦查洗钱案件过程中,侦查机关请求反洗钱行政主管部门予以协助调查的情况下,反洗钱行政主管部门实施的协助侦查机关调查洗钱案件有关情况的活动() __应当协助人民政府以及公安机关、应急管理等部门,加强消防宣传教育() 中国人民银行总行在反洗钱调查时,有权采取下列哪些措施:()。 简述《反洗钱法》对人民银行工作人员在反洗钱调查中法律责任的规定。 反洗钱协查工作主要是根据具体的反洗钱调查内容,向中国人民银行提供调查所需()。 洗钱风险事件主要包括客户变更重要身份信息、客户受到人民银行反洗钱行政调查等() 反洗钱人员接到调查所需的数据,如需提供信息量大、中国人民银行有特殊要求的数据,则由()协助办理 银行业金融机构协助人民检察院、gongan机关、国家安全机关查询信息,该有权机关根据需要可以() 《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。 对于拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的金融机构,中国人民银行可以() 中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作,预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动,增强反洗钱工作实效。 中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作,预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动,增强反洗钱工作实效。 《反洗钱法》规定人民银行有哪些反洗钱职责?其分支机构有哪些反洗钱职责?
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