因交易员主动持有或提高风险敞口所导致的超限是指( )。

对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）。   对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（ ）。 上海黄金交易所会员交易员应注意的风险包括()。 《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确，高风险客户或高风险账户持有人，包括客户属于（） 对于高风险客户或者高风险账户持有人，营业机构应当了解其等信息，加强对其金融交易活动的监测分析（） 对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其信息，加强对其金融交易活动的监测分析（） ()是指商业银行在经营过程中，主动地选择拒绝或退出高风险的经营活动。 对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其等信息（） 高风险业务是指易于或经常被利用于洗钱的业务，农发行洗钱高风险业务包括但不限于（） 风险与收益相伴而生，高风险是指（）。 对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其( )等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。 风险控制：为保留或提高风险而采取管理或技术措施的行为（） 高风险设备是指接触的设备（） 交易员需要查询本机构其它交易员所完成的交易，需要下述哪些权限（） 对于高风险客户或高风险账户持有人，包括客户属于，各机构应当在客户身份识别要求的基础上采取强化措施（） 金融机构交易员越权开展业务导致的金融风险属于（　　）。 Norton患者评分高风险是指评分在（） 对于高风险客户或高风险账户持有人，营业机构应了解其资金来源、用途、经济状况等信息。其中，客户或者交易的实际受益人为外国政要的，应需所开户的营业机构负责人批准方可办理开户（） 对于客户风险等级分类结果为高风险客户或者高风险账户持有人，要加强对其金融交易活动的监测分析，对符合可疑交易报告要素的交易，应尽量了解资金（）的身份情况 1995年，巴林银行交易员从事未经授权的金融衍生品交易，并隐匿巨额亏损，最终导致银行破产。从根源上看，该交易员导致银行破产的风险主要是（ ）。