判断题

只要系统中抓取出可疑交易就应上报中国人民银行,而无须进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。

查看答案
该试题由用户949****18提供 查看答案人数:20516 如遇到问题请联系客服
正确答案
该试题由用户949****18提供 查看答案人数:20517 如遇到问题请联系客服
热门试题
根据《中国人民银行法》规定,中国人民银行不得( )。 根据《中国人民银行法》,中国人民银行的职责有( )。 《中国人民银行法》规定,中国人民银行履行下列职责:() 《中国人民银行法》规定,中国人民银行履行下列职责:()。 根据《中国人民银行法》,中国人民银行的职责有( )。 根据《中国人民银行法》,()不是中国人民银行的职能。 按照《中国人民银行发》规定,中国人民银行的职能是() 中国人民银行设立(),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。 对于未按规定报告可疑交易的金融机构,中国人民银行可以() 对于未按规定报告可疑交易的金融机构,中国人民银行可以()。 对于未按规定报告可疑交易的金融机构,中国人民银行可以() 根据《中国人民银行法》,下列事项中,中国人民银行可以实施的是( )。 中国人民银行支付系统是指中国人民银行运营的和境内外币支付系统() 大额交易和可疑交易报告的等由中国人民银行另行规定() 商业银行应当按照中国人民银行的规定,向中国人民银行缴存() 中国人民银行 中国人民银行 中国人民银行及其分支机构调查可疑交易活动,不包括下列措施() 中国人民银行负责对下列哪些可疑交易活动组织反洗钱调查?() 根据《中国人民银行法》,中国人民银行的主要职责有( )。
购买搜题卡会员须知|联系客服
会员须知|联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位