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中国人民银行及其分支机构调查可疑交易活动,不包括下列措施()
单选题
中国人民银行及其分支机构调查可疑交易活动,不包括下列措施()
A. 询问支付机构的工作人员,要求其说明情况
B. 查阅、复制可疑交易活动涉及的客户身份资料、交易记录和其他有关资料
C. 可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料可不封存
D. 中国人民银行规定的其他措施
E. -
F. -
G. -
H. -
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中国人民银行及其分支机构对下列投诉不予受理()
金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备()
根据《反洗钱法》规定,只要是中国人民银行或者其分支机构发现的可疑交易活动,需要调查核实的,中国人民银行或者其省一级分支机构均可以向()进行调查。
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中国人民银行及其分支机构走访金融机构时,中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得少于()人,并应出示执法证
中国人民银行及其分支机构依照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理变法》对假币实施监督管理()
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中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的,可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的什么内容?
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中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,需要进一步核查的,经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准,可以对任何文件、资料予以封存。
中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,需要进一步核查的,经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准,可以对任何文件、资料予以封存()
中国人民银行及其分支机构是实施《贷款通则》的监管机关()
银行、支付机构收到中国人民银行分支机构转交的投诉,应当按要求向中国人民银行分支机构反馈投诉处理情况,反馈的内容包括但不限于()
中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,需要进一步核查的,经中国人民银行负责人批准,可以查阅被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。
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