单选：一个反洗钱专员正在进行员工审核。员工的什么举动需要加强尽职调查？（）

对员工开展反洗钱培训，应当遵循什么原则的要求？（） 一级分行高级管理层根据需要，可授权相关反洗钱专员进行审核（） 营业网点在反洗钱系统中设立（）、（）和审核员岗位。 全体员工反洗钱培训至少培训一次（） 单选：一个组织范围的反洗钱风险评估需要包括哪个因素？（） 反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管部门成员及反洗钱专员、各业务条线人员。 反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管部门成员及反洗钱专员、各业务条线人员（） 招聘专员在审核员工履历表时发现问题，可驳回给员工修改（） 反洗钱是（），全行每个机构和每位员工都负有反洗钱责任，应主动做好本单位和本岗位职责范围内的反洗钱工作。 各级反洗钱专职人员及兼职岗位人员应当至少每接受一次反洗钱培训;其他员工通过现场或网络等方式应当至少每接受一次反洗钱培训（） 加强对代理网点员工的反洗钱培训，包括（） 任何单位或个人发现本行员工参与洗钱违法犯罪事件且有确切证据的，可向被举报人所属机构反洗钱工作领导小组举报，但不能越级直接向上级反洗钱组织举报。 简述金融机构如何建立员工的反洗钱培训制度。 金融机构开展反洗钱培训，可以不包含新员工（） 省、市级分公司反洗钱岗应在定期审核记录生成之日起，（）个工作日内，登陆反洗钱信息管理系统进行审核操作。 全行员工均负有向所在单位反洗钱管理员或报告员举报客户可疑行为或可疑交易的责任（） 《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确，人力资源部负责制定员工违反反洗钱职责的处理规定，并对违反反洗钱规定的责任人进行处理（） 人民银行根据履行反洗钱职责需要，可以采取什么措施进行反洗钱现场检查？ 《反洗钱法》规定，反洗钱调查的对象是什么？ 什么叫反洗钱？