金融机构获得新的监控名单后，应立即针对监控名单做（），如发现本金融机构已与监控名单所涉主体建立了业务关系或者有涉及监控名单的交易发生，应立即提交可疑交易报告。

金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单，应立即采取相应的交易限制措施，包括但不限于。（法律合规部）（） 填写《华夏银行疑似监控名单客户业务办理审批表》，报分行负责反洗钱和反恐融资名单监控人员通过登陆监控名单在线查询网站进一步（）。 利用我行制裁名单监测系统对纳入监控的制裁名单、 涉及制裁国家和地区名单、 自定义监控名单实施筛查， 系统对疑似涉及制裁名单的客户和交易产生预警。 筛查范围包括（ ） 。 处理反洗钱监控名单名字信息时，如有合理理由怀疑客户或其交易对手、资金或其他资产与反洗钱监控名单相关的，应立即采取包括但不限于以下哪些处理措施并及时报告总行（） 简述金融机构的三道监控防线。 监控员在监控过程中，如车道发生特殊情况应立即报告站领导处理（） 境外机构应按照规定，加强对涉恐名单的监测，对监测发现命中涉恐名单的，应立即采取冻结措施（） 营业机构对监控名单内客户的资产采取冻结措施后，应当采取适当方式告知客户，的除外（） 金融机构在收到有关部门印发的涉恐黑名单之后，应当（）将名单所列个人、实体信息要素嵌入业务系统。 营业机构对监控名单内客户的资产采取冻结措施后，应当采取适当方式告知客户，（ABC）的除外（） 不能通过反洗钱监测分析系统进行名单监控的客户及业务，相关主管部门应建立监控名单排查和回溯监测机制，采取有效措施进行客户身份识别和名单（） 我行大额交易监控名单管理要求，下列哪些客户未发现交易或行为可疑的，经审批后，我行可以将其纳入反洗钱系统大额交易监控名单管理，免于报告大额交易报告（） 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应当立即提交可疑交易报告（） 银行业金融机构应对小贷公司和融资性担保机构实行名单制管理，并对名单实行动态管理，每年至少评估一次（） 树立同业授信管理意识，推进票据转贴现交易对手名单制管理县级机构要树立同业授信管理意识，建立转贴现交易金融机构名单，对转贴现交易对手实行名单制管理。 树立同业授信管理意识，推进票据转贴现交易对手名单制管理县级机构要树立同业授信管理意识，建立转贴现交易金融机构名单，对转贴现交易对手实行名单制管理（） 对于存量客户的监控名单筛查，说法正确的是（） 反洗钱名单监控告警处理流程包括（）等事项 核实确认不属于安理会有关决议名单范围的，金融机构应当在收到核实确认通知（）日，立即终止交易限制措施 以下关于反洗钱和反恐怖融资监控名单监控的说法中，错误的是（　　）