接到省联社下发的可疑交易和员工异常行为等数据后，总行相关部门要在个工作日内组织人员进行查证，并及时进行反馈（）

可疑交易指交易的（）性质等有异常情形的支付交易。 各级机构确认异常交易为可疑交易后，应当立即通过反洗钱系统向提交可疑交易报告（） 既属于大额交易又属于可疑交易的交易，分支机构和总行信用卡中心应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告（） 总行反洗钱监测人员在汇总全行数据后，可疑交易报告于可疑交易发生日后的（）个工作日内报送人民银行反洗钱监测分析中心。 省联社（）是省联社权力机构，由社员社代表和省联社员工代表组成，并依照《湖北省农村信用社联合社章程》规定行使职权。 营业室经理应于（）可疑交易报告提交前对可疑数据报送情况进行复核，查看被排除的异常交易及其删除原因，确保被排除的异常交易有合理理由认为其不可疑 一级支行及以下营业机构应有承担大额交易和可疑交易报告相关工作，负责对异常线索开展尽职调查、大额交易和可疑交易报告手工录入和信息补正等工作（） 省联社客户风险预警系统相关工作由总行部门牵头（） 存放其他商业银行、XX人行、省联社、省清算中心、市区联社清算户等资金往来款账户，应要求对方行（）发放一次对账单。 华夏银行分行重点可疑交易认定小组接到营业机构提交的重点可疑交易报告后工作日内进行复核（） 华夏银行总行（）作为总行指定机构，负责通过反洗钱系统汇总分行数据后以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额及可疑交易报告 系统根据机构权限不同分为省联社级、办事处（市联社）级、县联社（总行）级、信用社（支行）级和分社（储蓄所、分理处）级等五个级别，其中级为最低总账平衡单位（） 员工应当履行反洗钱义务，关注客户可疑交易和大额交易行为，在发生可疑交易或大额交易时应（） “TAC错”类争议/异常数据一般发生在交易省加油机环节，争议/异常发生地为交易省，根据原则条款则仲裁为交易省处理。 TAC错类争议/异常数据一般发生在交易省加油机环节，争议/异常发生地为交易省，根据原则条款则仲裁为交易省处理（） 总行各业务部门应配合做好大额交易和可疑交易报告相关工作,并对本条线履行大额交易和可疑交易报告职责情况开展尽职监督检查（） 大额交易和可疑交易数据的生成在（），该行的补录员需及时进行大额交易补录和可疑交易补录。 可疑交易监测标准包括并不限于等存在异常的情形（） 省联网中心在每个对收费方的正常交易数据、部联网中心下发的记账结果、省内拆分结果以及退费补交业务数据等进行清分（） 可疑支付交易是指交易的（）等有异常情形的人民币支付交易。