金融机构在与客户建立业务关系时，首先需进行（）。  

身份证件明显属于伪造、篡改等情形下，金融机构仍然与客户建立业务关系，金融机构应当承担相应的法律责任（） 身份证件明显属于伪造、篡改等情形下，金融机构仍然与客户建立业务关系，金融机构应当承担相应的法律责任。（） 对于目前所建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的（）内完成风险等级划分工作。 对于目前所建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的( )内完成风险等级划分工作 对于2009年1月1日以后建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的（）内完成等级划分工作。 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当什么 金融机构仅在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。 金融机构仅在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。（） 各分支机构与客户建立业务关系后,,应及时对其进行（） “了解客户”是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件或其他可靠的身份识别资料，（）其客户的身份。 金融机构在与自然人客户以开立账户的方式建立业务关系时，应建立完整的“客户身份基本信息”，但职业、国籍信息，可以不去了解（） 对于新建立业务关系的客户，营业机构应在与客户建立业务关系后7个工作日内划分其风险等级（） 我行在与境外非金融机构建立业务关系时以及业务关系存续期间，应有效开展客户身份识别工作，做好受益所有人身份识别，确保信息（） 金融机构与客户的业务关系存续期间，客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。 金融机构与客户的业务关系存续期间，客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。（） 多选：根据《沃尔夫斯堡私人银行反洗钱原则》，在与信托机构建立业务关系时，金融机构应对哪三方进行尽职调查？（） 客户身份识别制度指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件或其他身份证明文件，确认客户的真实身份。 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的,进行核对并登记（） 我行在与客户建立业务关系时，须对客户进行名单监控，核查客户与发布监控名单的关系，不包括哪个机构发布的名单（） 任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的什么