银行业金融机构应当对跨境业务开展尽职调查和交易检测工作，做（）防控。

《银行业金融机构全面风险管理指引》要求，银行业机构应当定期开展（） 按照《银行业金融机构全面风险管理指引》规定，银行业金融机构应当制定每项业务对应的风险管理政策和程序。未制定的，不得开展该项业务（） 银行业金融机构不得通过开展存款业务（） 银行业金融机构不得通过开展存款业务（） 金融机构应当按照的原则，开展电子银行业务，保证电子银行业务的健康、有序发展（） 金融机构应当按（）的原则，开展电子银行业务，保证电子银行业务的健康、有序发展。 金融机构应当按照()的原则，开展电子银行业务，保证电子银行业务的健康、有序发展。 银行业监督管理机构应当对银行业金融机构的业务活动及其（）进行非现场监管，建立银行业金融机构监督管理信息系统，分析、评价银行业金融机构的风险状况。 《电子银行业务管理办法》规定，金融机构开展跨境电子银行业务，除应向中国银监会申请外，还应当向中国银监会提供以下哪些文件资料（）。 银行业监督管理机构应当对银行业金融机构的哪些方面开展非现场监管和现场检查。 银行业金融机构应当加强，根据客户及项目所处行业、区域特点开展调查（） 银行业监督管理机构应当对银行业金融机构的业务活动及其风险状况进行非现场监管，建立银行业金融机构监督管理信息系统，分析、评价银行业金融机构的风险状况。 银行业监督管理机构应当对银行业金融机构的业务活动及其风险状况进行非现场监管，建立银行业金融机构监督管理信息系统，分析、评价银行业金融机构的风险状况（） 银行业监督管理机构应当对银行业金融机构的业务活动及其风险状况进行（） 银监会及其派出机构对银行业金融机构开展监管评价，应当按照（）的比例对银行业金融机构一级分行自我评价情况进行抽查。 银行业金融机构在尽职调查时应当关注信息科技外包服务提供商的技术和行业经验，包括（）。 依法对银行业金融机构开展能效信贷业务实施监督和管理（） 《银行业金融机构从业人员职业操守指引》规定，从业人员应当反映银行业金融机构业务信息（） 各银行业金融机构原则上只对（）按照《银行业金融机构案件处置工作规程》开展案件调查、审结及后续处置工作。 银行业金融机构开展新业务.应用新技术之前应当进行洗钱和恐怖融资风险评估